Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Магистраль двух столиц"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.ru/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса "А1", государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса "А2", государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07 апреля 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по первому – третьему вопросам повестки дня был. Решения по первому – третьему вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества приняты, "ЗА" – 4 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Содержание решения по первому вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.24 Устава Общества) годовой отчет Общества за 2025 год, согласно прилагаемому отчету (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.2. Содержание решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить (в порядке, установленном абзацем третьим пункта 3 статьи 45 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2025 году, согласно прилагаемому отчету (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
2.2.3. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня:
1. Созвать и провести очередное (годовое) общее собрание участников Общества в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 24 апреля 2026 года в 12 часов 30 минут по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок С, помещение нотариальной конторы нотариуса нотариального округа Москвы Крыловой Юлии Владимировны. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в очередном (годовом) общем собрании участников Общества: 11 часов 30 минут 24 апреля 2026 года.
2. Утвердить 23 апреля 2026 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании участников Общества.
3. Утвердить повестку дня очередного (годового) общего собрания участников Общества:
i. избрание председательствующего на очередном (годовом) общем собрании участников Общества и секретаря очередного (годового) общего собрания участников Общества
ii. утверждение годового отчета Общества за 2025 год
iii. утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2025 год
iv. утверждение распределения чистой прибыли между участниками Общества по результатам 2025 финансового года
v. определение количественного состава Совета директоров Общества
vi. избрание Совета директоров Общества
vii. уполномочивание председательствующего и секретаря очередного (годового) общего собрания участников Общества подписать протокол очередного (годового) общего собрания участников Общества
4. Утвердить список материалов, предоставляемых для ознакомления участникам Общества при подготовке очередного (годового) общего собрания участников Общества:
i. годовой отчет Общества за 2025 год
ii. аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год (включая годовой бухгалтерский баланс Общества за 2025 год)
iii. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
iv. отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2025 году
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07 апреля 2026 года № 03/2026.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ООО "Магистраль двух столиц" (подпись) Ю. И. Праздничных
(на основании доверенности от 20 марта 2026 года,
имеющей уникальный номер в Едином блокчейн
хранилище машиночитаемых доверенностей
(МЧД) распределенного реестра ФНС России
4df1aad8-3add-4d51-a72a-ffb5e4e8a8cf)
3.2. Дата " 07 " апреля 2026 г. М.П.