Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  07.04.2026
Акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Императорский фарфоровый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192171, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 151
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806058213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811000276
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 7 апреля 2026 года.
2.2. дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 апреля 2026 года.
2.3. повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества
2) Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества
3) Утверждение текста сообщений о проведении заседания общего собрания акционеров Общества и порядка сообщения акционерам о проведении заседания
4) Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания годового Общего собрания акционеров и определение порядка предоставления информации (материалов) акционерам
5) Определение списка кандидатов для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества по вопросу об избрании Совета директоров Общества
6) Определение списка кандидатов для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества
7) Рекомендации по назначению аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации
8) Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год
9) Утверждение рекомендаций Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты
10) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества
11) Уведомление Совета директоров о сделках с заинтересованностью

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: обыкновенные именные акции Акционерного общества "Императорский фарфоровый завод" следующих выпусков:
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ЦБ 1-02-01049-J, дата государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 26.12.1997;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-01049-J-001D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 27.10.2009;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-01049-J-002D, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 24.09.2010.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Тылевич


3.2. Дата 07.04.2026г.