Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.04.2026
Публичное акционерное общество "ПИК-Специализированный застройщик
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
"Сообщение об инсайдерской информации"

1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
"ПИК-специализированный застройщик"
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ПИК СЗ"
Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва,
ул. Баррикадная, д.19, стр.1
ОГРН эмитента 1027739137084
ИНН эмитента 7713011336
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07 апреля 2026 года

2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения 714-П: В заседании Совета директоров ПАО "ПИК СЗ" приняли участие 5 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО "ПИК СЗ" кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" добровольного или обязательного предложения
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Принятие рекомендаций Совета директоров в отношении Обязательного предложения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "07" апреля 2026 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 4 от "07" апреля 2026 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
ПАО "ПИК СЗ"
Смаковская Е.С.
подпись И.О. Фамилия

М.П.
3.2. Дата "07 " апреля 2026 г.