Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  07.04.2026
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) решения о проведении заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК "АЛРОСА" (ПАО): 07.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата проведения заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК "АЛРОСА" (ПАО): 08.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК "АЛРОСА" (ПАО):
1. Об отчете о выполнении плана перехода на использование отечественного программного обеспечения за 2025 год.
2. О рассмотрении отчетов о результатах оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления АК "АЛРОСА" (ПАО) за 2025 год.
3. О рассмотрении отчета по результатам аудита системы управления промышленной безопасностью АК "АЛРОСА" (ПАО) за 2025 год.
4. Об утверждении отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА за 2025 год и актуализированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Группы АЛРОСА на 2026 год с прогнозными значениями на период до 2030 года.
5. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития и технологической модернизации АК "АЛРОСА" (ПАО) за 2025 год.
6. Об утверждении отчетов по итогам работы комитетов при Наблюдательном совете АК "АЛРОСА" (ПАО).
7. Об уточнении решения Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) от 29.12.2025 года по вопросу № 2 "О согласии на совершение безвозмездных сделок и заключение спонсорских контрактов, предусмотренных в составе Сводного бюджета АК "АЛРОСА" (ПАО) на 2026 год".

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК "АЛРОСА" (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023
3.2. Дата 07.04.2026