Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  07.04.2026
Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 462241, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600752891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5605000830
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00667-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5605000830
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 07.04.2026

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 20.04.2026

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении повестки дня заседания Совета директоров Общества.
2. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Совета директоров Общества.
3. Об отчете о результатах работы по закрепленным направлениям за 2025 год.
Докладчик: Главный инженер.
4. Об отчете заместителя Генерального директора по производству о результатах производственной деятельности Общества за 2025 год.
Докладчик: Заместитель Генерального директора по производству.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, включая бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
6. Об утверждении аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и об избрании аудиторской организации для проведения аудита за 2026 год.
7. Об обсуждении и выработке предложений по вопросам утверждения, переутверждения и прекращения полномочий руководящих должностных лиц Общества с участием Совета директоров, а также о разработке ключевых положений соответствующего внутреннего документа.
8. О рассмотрении вопроса о возможности списания долгосрочных финансовых вложений (счет 58), не оказывающих влияния на финансовый результат деятельности Общества.
9. Разное:
рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Бодрин Р. Р.
3.2. Дата: 07.04.2026