Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.04.2026
Публичное акционерное общество "Ремстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ремстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Строительная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301062430
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327039199
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12376-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26532; http://remstroyrm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Советом директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 01.04.2026 года
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО "Ремстрой".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2026 года
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента. Кворум заседания Совета директоров эмитента: присутствовало 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.5.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Ремстрой" Щемерова Сергея Александровича.
"За" – 3 человека, "против" – нет, "воздержался" - 2 человека.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №1 от 07.04.2026 года.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Р.П. Поликарпов


3.2. Дата 07.04.2026г.