Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.04.2026
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании совета директоров приняли участие пять членов совета директоров из пяти, которые были избраны на годовом общем собрании акционеров. Кворум для принятия решений советом директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р":
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принятое решение:
Утвердить программу биржевых облигаций АО "СПМК" серии 001P, в рамках которой могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, со следующими параметрами:

1) Максимальная сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей включительно.
2) Максимальный срок (порядок определения срока) погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций: 3 600 (Три тысячи шестьсот) дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций.
3) Способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям с обеспечением: предоставление обеспечения по биржевым облигациям, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, не предусмотрено.
4) Возможность досрочного погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента: предусмотрена возможность досрочного (в том числе, частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций.
5) Срок действия программы биржевых облигаций (срок, в течение которого биржевые облигации могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций): 10 лет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.04.2026, Протокол № 70.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров


3.2. Дата 07.04.2026г.