Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  07.04.2026
Акционерное общество "Базовый санаторий им. М.В.Ломоносова"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Базовый санаторий им. М.В.Ломоносова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353465, Краснодарский край, г.Геленджик, ул Серафимовича, 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300771217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2304003215
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56510-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2304003215
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения
Совет директоров АО "Базовый санаторий имени М.В. Ломоносова"" (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров (далее – Собрание), которое состоится 29 апреля 2026 г. в 15 час. 00 мин. (московское время) по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик. ул. Серафимовича, д. 38.
Способ принятия решений Собранием: заседание. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 29 апреля 2026 года в 14 час. 00 мин. (московское время) по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, д. 38.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06.04.2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные бездокументарные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2025 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание счетной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Серафимовича, 38. Справки по телефону:8-8614144001. Электронная почта: m.v.Lomonosov@rambler.ru

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.
Бюллетень без подписи является недействительным.

Уважаемый акционер!
В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).
Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО "Независимая регистраторская компания "Р.О.С.Т") либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.
При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.rrost.ru).
В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-56510-Р.
Дата государственный регистрационный выпуска 31 декабря 1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Козлов Евгений Валентинович
3.2. Дата подписи: 07.04.2026 г. М.П.