Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Русский Свет"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Русский Свет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170028, Тверская обл, г.о. город Тверь, г Тверь, пр-кт Победы, д. 71, помещ. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746837315
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704844420
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00168-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39110
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: общее число членов Совета директоров эмитента - 5; в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников Общества с ограниченной ответственностью "Русский Свет" (версия 2.0)" принято следующее решение: утвердить.

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении Положения об управлении конфликтом интересов в Обществе с ограниченной ответственностью "Русский Свет" (версия 2.0)" принято следующее решение: утвердить.

По вопросу 3 повестки дня "О выработке рекомендаций единственному участнику Общества относительно утверждения годового отчета за 2025 год и годового бухгалтерского баланса за 2025 год" принято следующее решение: рекомендовать единственному участнику Общества утвердить годовой отчет за 2025 год и годовой бухгалтерский баланс за 2025 год.

По вопросу 4 повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" принято следующее решение: одобрить (в порядке п. 10.2.5 Устава Общества) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ООО "РС" (ОГРН: 1137746837315, ИНН: 7704844420) (далее по тексту - Заёмщик) и АО "Ториум Холдинг" (ОГРН: 1247700733598, ИНН: 9703195582) (далее по тексту - Займодавец) по заключению Договора займа в соответствии с проектом, представленным на рассмотрение Совета директоров Общества (Приложение № 4 к Протоколу №4 от 06.04.2026 г.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "06" апреля 2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "06" апреля 2026г., № 4.

3. Подпись
3.1. Финансовый директор (Доверенность б/н от 02.05.2024 г.)
Р.И. Гребенюк


3.2. Дата 07.04.2026г.