Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.04.2026
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; https://www.tgc1.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров: 03.04.2026.
2.2. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров: 03.04.2026 № 97.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе.
1.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2026 года в соответствии с Приложением 2 к протоколу.

1.3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО "ТГК-1" под нужды 2026 года (2 этап).
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО "ТГК-1" под нужды 2026 года (2 этап) в соответствии с Приложением 3 к протоколу.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 "Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке".

3. Подпись
3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 01.07.2025г. № 215-2025)
А.Н. Максимова


3.2. Дата 06.04.2026г.