Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  07.04.2026
Открытое акционерное общество "Юргахлеб"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юргахлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230002955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10359-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров - 13 мая 2026г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 мая 2026 г.
Время начала годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 45 минут.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д.1.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 650055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 105.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 19.04.2026г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 105.
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения – Совет директоров ОАО "Юргахлеб", 07.04.2026г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №1/26 от 07.04.2026г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10359-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 01.03.1993.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Кандабаев


3.2. Дата 07.04.2026г.