Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 39 стр. 79 этаж 4 пом. XIII каб. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746811141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714431630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00566-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Очередное заседание Общего собрания участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Очередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества – 06.04.2026 г.,
Место проведения и регистрации участников Очередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества - г. Москва, Ленинградский пр-т, д.39, стр.79,
Время начала Очередного заседания – 13 часов 00 минут,
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В заседании приняли участие лица, владеющие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Общего собрания участников Общества;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
4. О согласовании сделки(ок) в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества по размещению биржевых облигаций, процентных неконвертируемых бездокументарных, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер программы облигаций: 4–00566-R-001P-02E, с параметрами согласно приложению 1.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результат голосования по первому вопросу повестки дня Заседания:
"За" – 100% голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по первому вопросу: избрать Председателем Заседания Багудину Елену Геннадьевну, а Секретарем Заседания и ответственным за подсчет голосов – Цимбалову Инну Игоревну.

Результат голосования по второму вопросу повестки дня Заседания:
"За" – 100% голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по второму вопросу: утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня Заседания:
"За" – 100% голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по третьему вопросу: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня Заседания:
"За" – 100% голосов
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Решение принято.
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу: в соответствии с пунктом 8.2 пп. (о) Устава Общества согласовать совершение Обществом сделки(ок) в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, совокупный размер которой(ых) превышает 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, по размещению биржевых облигаций, процентных неконвертируемых бездокументарных, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер программы облигаций: 4–00566-R-001P-02E, с параметрами согласно приложению 1.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 06.04.2026 г. №б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо, так как Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.
2.9. Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, размещенные путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00566-R-001P-02E от 20.04.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00566-R-001P от 30.08.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103QK3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (Биржевые облигации).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Управляющая компания ВК"
Е.Г. Багудина


3.2. Дата 06.04.2026г.