Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  06.04.2026
Акционерное общество "Марспецмонтаж"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марспецмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424004, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200752704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1200000095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55232-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования : 27 апреля 2026 г., Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.5, 11 часов 00 мин.;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 мин.;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования : 25 апреля 2026 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 апреля 2026 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г.
3. Распределение прибыли и убытков.
4. О выплате дивидендов.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.

2.7. Сообщение акционерам о проведении общего годового собрания определить путем опубликования в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте общества http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 5, с 07 апреля 2025 года с 08 до 17 часов в рабочие дни и в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте общества http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17430
2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55232-D
2.10. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2026.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:19.03.2026, № 1/2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.К. Баширов


3.2. Дата 06.04.2026г.