Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Куркино, ул Соколово-Мещерская, д. 25, помещ. 1Н/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Свой банк" Договора Поручительства, являющегося для ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой в совершении которой имеется заинтересованность и подлежащей одобрению в связи с установленными Уставом и действующим законодательством РФ ограничениями.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
1. Представителя Пономарева Андрея Николаевича в лице Сидорова Дениса Евгеньевича, который руководствуясь положениями п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, предложил подтвердить принятие на настоящем собрании решений и состав участников Общества, присутствовавших на Собрании, путем нотариального удостоверения данных фактов.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Для целей, установленных п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждение принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, производится путем нотариального удостоверения данных фактов.
Голосовали (количество голосов от общего количества голосующих долей):
Участник Общества: Пономарев А. Н. в лице представителя Сидорова Д. Е.- "За"
Участник Общества: Общество с ограниченной ответственностью "СУПРЕМУМ КАПИТАЛ" (ООО "СУПРЕМУМ КАПИТАЛ") ОГРН 5117746069722 в лице Генерального директора
Кантиевой Елены Борисовны - "За".
"ЗА" - 86,0398843%;
"ПРОТИВ" - 0%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Для целей, установленных п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, подтверждение принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, производится путем нотариального удостоверения данных фактов.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Представителя Пономарева Андрея Николаевича в лице Сидорова Дениса Евгеньевича, который предложил предоставить согласие на заключение с АО "Свой банк" Договора поручительства, являющегося для ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой в совершении которой имеется заинтересованность и подлежащей одобрению в связи с установленными Уставом и действующим законодательством РФ ограничениями.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Предоставить согласие на заключение с АО "Свой банк" Договора поручительства (далее по тексту также – Договор поручительства и/или Поручительство), являющегося для ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения ООО "ВБ ДИДЖИТАЛ" (ОГРН 1225000065510) (далее Заемщик) своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 27/26-Ю-ВКЛ
(далее "Кредитный договор"), заключенному 06 марта 2026 года с АО "Свой банк" ( Кредитор) на следующих условиях:
• сумма кредитной линии – не более 400 000 000,00 (четыреста миллионов 00/100) российских рублей 00 копеек;
• лимит задолженности -не более 400 000 000,00 (четыреста миллионов 00/100) российских рублей 00 копеек;
• срок действия кредитной линии: по "06" марта 2029 г. (включительно). ООО "ВБ ДИДЖИТАЛ" обязано погасить все полученные в рамках Кредитного договора Транши не позднее даты окончания срока действия кредитной линии, при этом Кредитный договор действует до момента полного выполнения Заемщиком своих обязательств по нему;
• срок траншей-90 дней;
• размер процентной ставки за пользование кредитными средствами – Процентная ставка за пользование кредитными средствами является плавающей и устанавливается в следующем размере: Ключевая ставка Банка России плюс Фиксированный процент, а именно:
- Ключевая ставка Банка России обозначает Ключевую ставку Банка России, действующую в соответствующую дату пользования Кредитом. Под Ключевой ставкой Банка России понимается ставка, опубликованная на сайте www.cbr.ru (Банк России). При изменении Ключевой ставки Банка России процентная ставка по выданным Траншам, подлежит изменению, начиная со дня вступления в силу изменённой Ключевой ставки Банка России.
- Фиксированный процент равен 5% (Пять процентов) годовых.
• неустойка в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки в случае нарушения Заемщиком порядка и сроков погашения Кредита (Транша), уплаты процентов за пользование кредитными средствами и иных плат, предусмотренных Кредитным договором.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, поручительство действует до полного исполнения обязательств по Кредитному договору, либо до его прекращения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Поручитель также обязуется отвечать за своевременное и надлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в случае изменения условий Кредитного договора.
Остальные условия сделки (Договора поручительства, не указанные в настоящем протоколе определить Генеральному директору Общества Пономареву Андрею Николаевичу, действующему на основании Устава, заключающему сделку от имени Общества, самостоятельно и по своему усмотрению, а также уполномочить Генерального директора Общества подписать Договор пору-чительства, а также все иные документы, связанные с совершением вышеуказанной сделки.
Сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно положениям п. 1 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Лицами, заинтересованными в заключении Договора Поручительства, являются:
-ООО "МФК "ВЭББАНКИР" (ОГРН 1127746630846), которое является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Заемщиком);
- ООО "Супремум Капитал" (ОГРН 5117746069722), которое через свое подконтрольное лицо
(ООО МФК "ВЭББАНКИР") является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Заемщиком);
- Беляев Илья Виссарионович, который через своих подконтрольных лиц (ООО МФК "ВЭББАНКИР" и ООО "Супремум Капитал") является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Заемщиком);
- Пономарев Андрей Николаевич, которое через свое подконтрольное лицо (ООО МФК "ВЭББАНКИР") является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (Заемщиком).
В соответствии со ст. 45 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
Вместе с тем, согласно п. 7 ст. 45 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" положения настоящей статьи не применяются: к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц, за исключением случая, если уставом общества предусмотрено право участника потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения.
Голосовали (количество голосов от общего количества голосующих долей):
Участник Общества: Пономарев А. Н. в лице представителя Сидорова Д. Е. – "За";
-Участник Общества: Общество с ограниченной ответственностью "СУПРЕМУМ КАПИТАЛ"
(ООО "СУПРЕМУМ КАПИТАЛ") ОГРН 5117746069722 в лице Генерального директора
Кантиевой Елены Борисовны – "За".
"ЗА" - 86,0398843%;
"ПРОТИВ" - 0%;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0%.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Предоставить согласие на заключение с АО "Свой банк" Договора поручительства (далее по тексту также – Договор поручительства и/или Поручительство), являющегося для ООО МФК "ВЭББАНКИР" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в обеспечение исполнения ООО "ВБ ДИДЖИТАЛ" (ОГРН 1225000065510) (далее – Заемщик) своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 27/26-Ю-ВКЛ (далее – "Кредитный договор"), заключенному 06 марта 2026 года с АО "Свой банк" ( Кредитор) на следующих условиях:
• сумма кредитной линии – не более 400 000 000,00 (четыреста миллионов 00/100) российских рублей 00 копеек;
• лимит задолженности -не более 400 000 000,00 (четыреста миллионов 00/100) российских рублей 00 копеек;
• срок действия кредитной линии: по "06" марта 2029 г. (включительно). ООО "ВБ ДИДЖИТАЛ" обязано погасить все полученные в рамках Кредитного договора Транши не позднее даты окончания срока действия кредитной линии, при этом Кредитный договор действует до момента полного выполнения Заемщиком своих обязательств по нему;
• срок траншей-90 дней;
• размер процентной ставки за пользование кредитными средствами – Процентная ставка за пользование кредитными средствами является плавающей и устанавливается в следующем размере: Ключевая ставка Банка России плюс Фиксированный процент, а именно:
- Ключевая ставка Банка России обозначает Ключевую ставку Банка России, действующую в соответствующую дату пользования Кредитом. Под Ключевой ставкой Банка России понимается ставка, опубликованная на сайте www.cbr.ru (Банк России). При изменении Ключевой ставки Банка России процентная ставка по выданным Траншам, подлежит изменению, начиная со дня вступления в силу изменённой Ключевой ставки Банка России.
- Фиксированный процент равен 5% (Пять процентов) годовых.
• неустойка в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки в случае нарушения Заемщиком порядка и сроков погашения Кредита (Транша), уплаты процентов за пользование кредитными средствами и иных плат, предусмотренных Кредитным договором.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Пономарев


3.2. Дата 06.04.2026г.