Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Акционерное общество "Медскан"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, пр-кт Вернадского, д. 29, помещ. 4/12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: кворум заседания Совета директоров (заочного голосования для принятия решения Советом директоров) имеется - в заочном голосовании участвовали более 5 членов Совета директоров (8), в соответствии с уставом кворум для принятия решений Советом директоров составляет пять членов; результаты голосования о вопросу 3 повестки "Об одобрении сделки Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которой в совокупности с нескольким взаимосвязанными сделками составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой Общества, в совершении которой имеется заинтересованность": "за" – 8, "против" – 0, "воздержался" – 0; результаты голосования о вопросу 5 повестки "Об одобрении сделок Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которым в совокупности с нескольким взаимосвязанными сделками составляет более 200 миллионов рублей, также являющихся сделками Общества, в совершении которых имеется заинтересованность": "за" – 8, "против" – 0, "воздержался" – 0; результаты голосования о вопросу 7 повестки "Об одобрении сделок Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которым в совокупности с нескольким взаимосвязанными сделками составляет более 200 миллионов рублей, также являющихся сделками Общества, в совершении которых имеется заинтересованность": "за" – 8, "против" – 0, "воздержался" – 0; результаты голосования о вопросу 9 повестки "Об одобрении сделки Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которой составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой Общества, в совершении которой имеется заинтересованность": "за" – 8, "против" – 0, "воздержался" – 0;
2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: решение, принятое по вопросу 3 повестки "Об одобрении сделки Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которой в совокупности с нескольким взаимосвязанными сделками составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой Общества, в совершении которой имеется заинтересованность": "В соответствии с подпунктами 27 и 29 пункта 7.2. Устава Общества и статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставить предварительное согласие на совершение Обществом и компанией Группы Медскан сделки, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которой в совокупности с несколькими взаимосвязанными сделками составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения, предусматривающего изменение срока возврата займа, а также процентной ставки, к договору займа между Обществом (займодавец) и ООО "Интермед" (заемщик) от 26.12.2023: планируемая дата погашения: 31.12.2027, планируемая процентная ставка ключевая ЦБ+5%. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Обществом сделки: 1) информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", основание для признания лицом, имеющим заинтересованность в совершении Обществом сделки: контролирующее лицо Общества, контролирует (косвенно) юридическое лицо, являющееся стороной в сделке; 2) Никольский Илья Евгеньевич, основание для признания лицом, имеющим заинтересованность в совершении Обществом сделки: член коллегиального исполнительного органа Общества занимает должность в органе управления (единоличный исполнительный орган – генеральный директор) юридического лица, являющегося стороной в сделке";
решение, принятое по вопросу 5 повестки "Об одобрении сделок Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которым в совокупности с нескольким взаимосвязанными сделками составляет более 200 миллионов рублей, также являющихся сделками Общества, в совершении которых имеется заинтересованность": "В соответствии с подпунктами 27 и 29 пункта 7.2. Устава Общества и статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставить предварительное согласие на совершение Обществом и компанией Группы Медскан сделок, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которым в совокупности с несколькими взаимосвязанными сделками составляет более 200 миллионов рублей, также являющихся сделками Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительных соглашений, предусматривающих увеличение срока возврата займов, а также процентных ставок, к договорам займа между Обществом (займодавец) и ООО "Клинический госпиталь на Яузе" (заемщик) – Договор займа от 01.08.2022, Договор займа № б/н от 04.05.2022, Договор займа № б/н от 06.12.2022, Договор займа № б/н от 07.07.2022, Договор займа от 07.09.2023, Договор займа от 25.09.2023, Договор займа от 25.12.2023, Договор займа от 26.02.2024, Договор займа № б/н от 28.09.2022, Договор займа № б/н от 31.10.2022: планируемая дата погашения: 31.12.2027, планируемая процентная ставка ключевая ЦБ+5%. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Обществом сделки: 1) информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", основание для признания лицом, имеющим заинтересованность в совершении Обществом сделки: контролирующее лицо Общества, контролирует (косвенно) юридическое лицо, являющееся стороной в сделке; 2) Никольский Илья Евгеньевич, основание для признания лицом, имеющим заинтересованность в совершении Обществом сделки: член коллегиального исполнительного органа Общества занимает должность в органе управления (член совета директоров) юридического лица, являющегося стороной в сделках";
решение, принятое по вопросу 7 повестки "Об одобрении сделок Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которым в совокупности с нескольким взаимосвязанными сделками составляет более 200 миллионов рублей, также являющихся сделками Общества, в совершении которых имеется заинтересованность": "В соответствии с подпунктами 27 и 29 пункта 7.2. Устава Общества и статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставить предварительное согласие на совершение Обществом и компанией Группы Медскан сделок, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которым в совокупности с несколькими взаимосвязанными сделками составляет более 200 миллионов рублей, также являющихся сделками Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительных соглашений, предусматривающих изменение срока возврата займов, а также процентных ставок, к договорам займа между Обществом (займодавец) и ООО "МЕДСКАН" (заемщик) – Договор займа от 01.12.2023, Договор займа от 03.10.2023, Договор займа от 07.09.2023, Договор займа б/н от 17.04.2023, Договор займа от 18.12.2023: планируемая дата погашения: 31.12.2027, планируемая процентная ставка ключевая ЦБ+5%. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении Обществом сделки: 1) информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", основание для признания лицом, имеющим заинтересованность в совершении Обществом сделки: контролирующее лицо Общества, контролирует (косвенно) юридическое лицо, являющееся стороной в сделках";
решение, принятое по вопросу 9 повестки "Об одобрении сделки Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которой составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой Общества, в совершении которой имеется заинтересованность": "В соответствии с подпунктами 27 и 29 пункта 7.2. Устава Общества и статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставить предварительное согласие на совершение Обществом и компанией Группы Медскан сделки, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которой составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договор займа и выдачу займа на следующих основных условиях:
Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью "Интермед", ОГРН 5157746083622, ИНН 9705054192, юридический адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, пом. 52А/9 (далее – Заемщик);
Займодавец: Общество (далее – Займодавец);
Предмет договора: Займодавец предоставляет заем (передает в собственность заемщику денежные средства) в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей (далее – Сумма Займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа в срок и в порядке, установленные договором займа;
Сумма займа: 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей;
Срок выдачи займа: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора займа;
Срок возврата займа: не позднее 729 дней со дня заключения договора займа;
Размер процентов за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 4 (четыре) процентных пункта годовых;
иные условия могут быть определены Генеральным директором Займодавца и не требуют дополнительного согласия Совета директоров Общества. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Обществом сделки: 1) информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", основание для признания лицом, имеющим заинтересованность в совершении Обществом сделки: контролирующее лицо Общества, контролирует (косвенно) юридическое лицо, являющееся стороной в сделке; 2) Никольский Илья Евгеньевич, основание для признания лицом, имеющим заинтересованность в совершении Обществом сделки: член коллегиального исполнительного органа Общества занимает должность в органе управления (единоличный исполнительный орган – генеральный директор) юридического лица, являющегося стороной в сделке";
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.04.2026;
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.04.2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Ф. Мубаракшин


3.2. Дата 06.04.2026г.