Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Публичное акционерное общество "Дорогобуж"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Инсайдерская информация

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дорогобуж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215753, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, тер. Промплощадка ПАО Дорогобуж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700535773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6704000505
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02153 – А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321
https://www.dorogobuzh.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
По вопросу повестки дня голосовали 7 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах".
Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
"За" – 7 гол.
"Против" – 0 гол.
"Воздержался" – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1.1. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0043-ДП2 от 16.10.2025 г., заключенный с АО "Газпромбанк" (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств ООО "Плодородие-Лукоянов" (Должник, ОГРН 1085221000590, ИНН 5221005870) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 14.10.2025 г. № 4925-0043-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 305 000 000,00 рублей со сроком полного погашения задолженности не позднее 13.10.2026 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 369 050 000,00 (Триста шестьдесят девять миллионов пятьдесят тысяч, 00/100) рублей.
Выгодоприобретатель: ООО "Плодородие-Лукоянов".
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество "Акрон" (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя, а также ООО "Плодородие" - управляющей организации Выгодоприобретателя.
Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО "Дорогобуж", а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке.

1.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0048-ДП2 от 16.10.2025 г., заключенный с АО "Газпромбанк" (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств АО "Звягинки" (Должник, ОГРН 1025700695570, ИНН 5720011140) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 14.10.2025 г. № 4925-0048-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 130 000 000,00 рублей со сроком полного погашения задолженности не позднее 13.10.2026 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 157 300 000,00 (Сто пятьдесят семь миллионов триста тысяч, 0/100) рублей.
Выгодоприобретатель: АО "Звягинки".
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество "Акрон" (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя, а также ООО "Плодородие" - управляющей организации Выгодоприобретателя.
- Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО "Дорогобуж", а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке и является членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке.


1.3. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0049-ДП2 от 16.10.2025 г., заключенный с АО "Газпромбанк" (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств ООО "Плодородие-Саратов" (Должник, ОГРН 1106450001350, ИНН 6452946323) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 15.10.2025 г. № 4925-0049-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 230 000 000,00 рублей со сроком полного погашения задолженности не позднее 14.10.2026 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 278 300 000,00 (Двести семьдесят восемь миллионов триста тысяч, 00/100) рублей.
Выгодоприобретатель: ООО "Плодородие-Саратов".
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество "Акрон" (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя, а также ООО "Плодородие" - управляющей организации Выгодоприобретателя.
Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО "Дорогобуж", а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке.

1.4. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0050-ДП2 от 16.10.2025 г., заключенный с АО "Газпромбанк" (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств ООО "Кубрис" (Должник, ОГРН 1092336000514, ИНН 2336021440) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 15.10.2025 г. №4925-0050-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 85 000 000,00 рублей со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 14.10.2026 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 102 801 095,89 (Сто два миллиона восемьсот одна тысяча девяносто пять, 89/100) рублей.
Выгодоприобретатель: ООО "Кубрис".
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество "Акрон" (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя, а также ООО "Плодородие" - управляющей организации Выгодоприобретателя.
Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО "Дорогобуж", а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 6 апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 6 апреля 2026 г., протокол № 1214 заседания Совета директоров ПАО "Дорогобуж".


3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (доверенность) _____________ Р.В. Дмитриев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата 06.04.2026 г.