Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Публичное акционерное общество "Верх-Исетский завод"
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Верх-Исетский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602312538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658019241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31552-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06 апреля 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования:
По первому и четвертому вопросам повестки дня:
"За" – 7;
"Против" – 0;
"Воздержался" – 0.
Решения первому и четвертому вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров ПАО "ВИЗ" принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров ПАО "ВИЗ" на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ВИЗ" по итогам работы за 2025 год следующих кандидатов:
1. Кондратьев Илья Александрович
2. Копылова Ксения Евгеньевна
3. Кузюк Максим Вадимович
4. Михеева София Валерьевна
5. Осипов Алексей Александрович
6. Разломалин Илья Владимирович
7. Сидорова Елена Александровна
По четвертому вопросу повестки дня "О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "ВИЗ" по итогам работы за 2025 год в части распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года, в части размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов" принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "ВИЗ" по итогам работы за 2025 год принять решение:
Утвердить распределение прибыли ПАО "ВИЗ" по результатам 2025 года посредством выплаты (объявления) дивидендов по размещенным акциям ПАО "ВИЗ", в том числе за счет нераспределенной прибыли ПАО "ВИЗ" прошлых лет:
- Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по привилегированным акциям типа А денежными средствами в размере 1 914 (Одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей на одну привилегированную акцию типа А. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 мая 2026 года.
- Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 1 914 (Одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 мая 2026 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 апреля 2026 года, Протокол № 3.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-31552-D от 04 декабря 1992 года; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-31552-D от 04 декабря 1992г.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель ПАО "ВИЗ"
на основании доверенности
от 31.12.2025 г. № ДОВ-СО-F034-80/2025
(Корпоративный секретарь ПАО "ВИЗ") (подпись) А.А. Осипов


3.2. Дата "06" апреля 2026 года