Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Публичное акционерное общество "Верх-Исетский завод"
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Верх-Исетский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602312538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658019241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31552-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06 апреля 2026 года.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "ВИЗ" по итогам работы за 2025 год.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента - заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 мая 2026 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров эмитента с дистанционным участием проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "ВИЗ", могут принять дистанционное участие в заседании путем подключения к видеотрансляции заседания в онлайн-сервисе, предоставленном Регистратором ПАО "ВИЗ" по адресу: https://lkp.a-rnr.ru (онлайн-сервис "Личный кабинет акционера").
Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Время начала заседания с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 11 часов 30 минут (местное время, г. Екатеринбург).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 620028, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28 - ПАО "ВИЗ".
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lkp.a-rnr.ru (онлайн-сервис "Личный кабинет акционера").
Доступ к заполнению электронной формы бюллетеней для голосования будет открыт акционерам, учитывающим свои права на акции в реестре акционеров ПАО "ВИЗ", с 21 апреля 2026 года. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме не позднее двух дней до даты проведения заседания или во время проведения заседания.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): Регистрация участников заседания с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, будет проводиться в день проведения заседания, с 10 часов 30 минут (местное время, г. Екатеринбург).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 09 мая 2026 года.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 апреля 2026 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "ВИЗ" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ВИЗ" за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО "ВИЗ" по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО "ВИЗ".
5. О назначении аудиторской организации ПАО "ВИЗ".
6. Об утверждении Устава ПАО "ВИЗ" в новой редакции.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ВИЗ" по итогам работы за 2025 год не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ВИЗ", можно будет ознакомиться с "21" апреля 2026 года в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (местное время г. Екатеринбург) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28, офис 211 (заводоуправление ПАО "ВИЗ"), а также на сайте ПАО "ВИЗ" в сети Интернет по адресу: https://www.viz.ru.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-31552-D от 04 декабря 1992 года;
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение Совета директоров от 06 апреля 2026 года о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ВИЗ" по итогам работы за 2025 год, Протокол Совета директоров ПАО "ВИЗ" № 3 от 06 апреля 2026 года.
2.9. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель ПАО "ВИЗ"
на основании доверенности
от 31.12.2025 г. № ДОВ-СО-F034-80/2025
(Корпоративный секретарь ПАО "ВИЗ") (подпись) А.А. Осипов


3.2. Дата "06" апреля 2026 года