Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.04.2026

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заседание, совмещенное с заочным голосованием

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования –
дата проведения общего собрания акционеров: "28" мая 2026 года.
место проведения общего собрания акционеров – Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238 (актовый зал).
время проведения общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут по местному времени.
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 238

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия)
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем заседании акционеров Общества на 14 часов 30 минут по местному времени.

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
дата окончания приема бюллетеней для голосования – не позднее "25" мая 2026 года

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "16" апреля 2026 года

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения за 2025 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7.Утверждение размера вознаграждения председателя Совета директоров АО СЗ "Адыгпромстрой".

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
1)годовой отчет общества
2)годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение;
3)предложения Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;
4)сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации;
5)проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
6)заключение Совета директоров о крупной сделке АО СЗ "Адыгпромстрой";
7)расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период.

следующий порядок предоставления указанной информации:
в течение 20 дней до даты проведения заседания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по следующему адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская 238, каб. 51 (Приемная АО СЗ "Адыгпромстрой"). Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление"

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный номер регистрации эмиссии 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента – Совет директоров
дата принятия решения 03.04.2026
дата составления и номер протокола совета директоров эмитентам – Протокол б/н от 06.04.2026

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кудайнетов М.А.
3.2. Дата: 06.04.2026