Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
 Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03 апреля 2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО "Россети" о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети" по итогам 2025 года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "Россети" и Ревизионную комиссию ПАО "Россети" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Россети" по итогам 2025 года.
Решение:
1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "Россети" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Россети" по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами ПАО "Россети", являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО "Россети", согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО "Россети" на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Россети" по итогам 2025 года кандидатов, предложенных акционерами ПАО "Россети", являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО "Россети", согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Россети" вопросы, предложенные акционерами ПАО "Россети", являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО "Россети", согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
"ЗА" - 10 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО
10. ФИО
11. ФИО
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65018-D-109D, дата государственной регистрации 21.08.2023. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован 25.02.2026.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2026 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров от 03 апреля 2026 года № 719.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата "06" апреля 2026 г.