Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.04.2026

2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений – кворум 100%

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
Вопрос 1.Утверждение кандидатур по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить кандидатуры по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:
1.Абреч Аскер Меджидович.
2.Багов Аслан Рамазанович.
3.Кудайнетов Мурат Аминович.
4.Татижев Схатбий Аскарбиевич.
5.Хутыз Асланбий Исмаилович.
6.Хутыз Руслан Асланбиевич.
7.Шемаджуков Азамат Ибрагимович.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
"Утвердить кандидатуры по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров:
1.Абреч Аскер Меджидович.
2.Багов Аслан Рамазанович.
3.Кудайнетов Мурат Аминович.
4.Татижев Схатбий Аскарбиевич.
5.Хутыз Асланбий Исмаилович.
6.Хутыз Руслан Асланбиевич.
7.Шемаджуков Азамат Ибрагимович.
Решение принято единогласно.

Вопрос 2.Утверждение кандидатур по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:
1.Ахтаова Зарема Аскербиевна.
2.Апажихова Сима Нурбиевна.
3.Ткаченко Анна Сергеевна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
"Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:
1.Ахтаова Зарема Аскербиевна.
2.Апажихова Сима Нурбиевна.
3.Ткаченко Анна Сергеевна.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества и аудиторского заключения по результатам отчетного 2025 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). Представить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение на утверждение годовому общему собранию акционеров".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет



РЕШЕНИЕ:
"Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров".
Решение принято единогласно.

Вопрос 4.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Рекомендовать распределение прибыли Общества по результатам 2025 финансового года: Чистую прибыль в размере 245 000 рублей распределить следующим образом: направить на резервный фонд. Дивиденды не выплачивать.".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
РЕШЕНИЕ:
"Рекомендовать распределение прибыли Общества по результатам 2025 финансового года: Чистую прибыль в размере 245 000 рублей распределить следующим образом: направить на резервный фонд. Дивиденды не выплачивать.".
Решение принято единогласно.

Вопрос 5.Созыв годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Созвать годовое общее собрание акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
"Созвать годовое общее собрание акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.".
Решение принято единогласно.

Вопрос 6.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить дату проведения общего собрания акционеров: "28" мая 2026 года.
Утвердить место проведения общего собрания акционеров – Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238 (актовый зал).
Утвердить время проведения общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут по местному времени.
Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем заседании акционеров Общества на 14 часов 30 минут по местному времени.
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – не позднее "25" мая 2026 года".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
"Утвердить дату проведения общего собрания акционеров: "28" мая 2026 года.
Утвердить место проведения общего собрания акционеров – Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238 (актовый зал).
Утвердить время проведения общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут по местному времени.
Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем заседании акционеров Общества на 14 часов 30 минут по местному времени.
Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – не позднее "25" мая 2026 года.".
Решение принято единогласно.

Вопрос 7.Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 238".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
"Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 238".
Решение принято единогласно.

Вопрос 8.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "16" апреля 2026 года".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
"Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "16" апреля 2026 года".
Решение принято единогласно.

Вопрос 9.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения за 2025 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7.Утверждение размера вознаграждения председателя Совета директоров АО СЗ "Адыгпромстрой".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и аудиторского заключения за 2025 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
7.Утверждение размера вознаграждения председателя Совета директоров АО СЗ "Адыгпромстрой".".
Решение принято единогласно.

Вопрос 10.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров (Приложение № 4 к настоящему протоколу)".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров (Приложение № 4 к настоящему протоколу)".
Решение принято единогласно.

Вопрос 11.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
1)годовой отчет общества
2)годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение;
3)предложения Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;
4)сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации;
5)проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
6)заключение Совета директоров о крупной сделке АО СЗ "Адыгпромстрой";
7)расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
в течение 20 дней до даты проведения заседания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по следующему адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская 238, каб. 51 (Приемная АО СЗ "Адыгпромстрой"). Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
"Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
1)годовой отчет общества
2)годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение;
3)предложения Совета директоров по распределению прибыли общества и выплате годовых дивидендов;
4)сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторской организации;
5)проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
6)заключение Совета директоров о крупной сделке АО СЗ "Адыгпромстрой";
7)расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
в течение 20 дней до даты проведения заседания информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни за исключением выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 по следующему адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская 238, каб. 51 (Приемная АО СЗ "Адыгпромстрой"). Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".
Решение принято единогласно.

Вопрос 12.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 5 к настоящему протоколу). Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
РЕШЕНИЕ:
"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 5 к настоящему протоколу). Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, почтовым отправлением (заказным письмом)".
Решение принято единогласно.

Вопрос 13.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
"Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (Приложение № 6 к настоящему протоколу)".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
"Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (Приложение № 6 к настоящему протоколу)".
Решение принято единогласно.

Вопрос 14.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
"Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем направления заказных писем, вручением под роспись и путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://apsmkp.ru/).".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
"Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем направления заказных писем, вручением под роспись и путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://apsmkp.ru/).".
Решение принято единогласно.

Вопрос 15.Утверждение заключения Совета директоров АО СЗ "Адыгпромстрой" о крупной сделке.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Утвердить заключение Совета директоров АО СЗ "Адыгпромстрой" о крупной сделке (Приложение № 7 к настоящему протоколу)".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – нет
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 членов Совета директоров

РЕШЕНИЕ:
Решение не принято

Вопрос 16.Предварительное утверждение размера вознаграждения председателя Совета директоров АО СЗ "Адыгпромстрой".
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Предварительно утвердить размер вознаграждения председателя Совета директоров АО СЗ "Адыгпромстрой" в следующем размере:
•за 2024 год – 1 495 000,00 рублей;
•за 2025 год – 1 495 000,00 рублей.
Вознаграждение выплачивается при наличии у Общества финансовой возможности.".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
"Предварительно утвердить размер вознаграждения председателя Совета директоров АО СЗ "Адыгпромстрой" в следующем размере:
•за 2024 год – 1 495 000,00 рублей;
•за 2025 год – 1 495 000,00 рублей.
Вознаграждение выплачивается при наличии у Общества финансовой возможности.".
Решение принято единогласно.

Вопрос 17.Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Возложить обязанности Председателя собрания на Хутыза Руслана Асланбиевича".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
"Возложить обязанности Председателя собрания на Хутыза Руслана Асланбиевича".
Решение принято единогласно.

Вопрос 18. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
"Поручить Регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Уполномочить генерального директора Общества на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 7 членов Совета директоров
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

РЕШЕНИЕ:
"Поручить Регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568) выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Уполномочить генерального директора Общества на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором".
Решение принято единогласно.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 03.04.2026

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – Протокол б/н от 06.04.2026

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный номер регистрации эмиссии 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кудайнетов М.А.
3.2. Дата: 06.04.2026