Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.04.2026
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; https://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 03.04.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 10.04.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО "Россети Московский регион" и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года.
2. О рассмотрении информации Генерального директора ПАО "Россети Московский регион" по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2025 год в соответствии с поручением Совета директоров Общества от 23.09.2011 (протокол от 26.09.2011 № 147).
3. О рассмотрении информации о соблюдении Стандарта качества обслуживания потребителей ПАО "Россети Московский регион", включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандарта качества обслуживания потребителей ПАО "Россети Московский регион" по итогам 2025 года.
5. Об определении позиции ПАО "Россети Московский регион" (представителей ПАО "Россети Московский регион") по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО "Завод РЭТО": "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров АО "Завод РЭТО".

3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/822-н/77-2024-33-505 от 20.12.2024)
А.Н. Свирин


3.2. Дата 03.04.2026г.