Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Акционерное общество "Радуга"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радуга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 446001, г.Сызрань, ул.Победы, д.16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303059463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6325007384
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00284-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6325007384/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Лица присутствующие на заседании:
1)Буслаев А.И., член Совета директоров Общества;
2)Головинов А.В., член Совета директоров Общества;
3)Головинов Е.А., член Совета директоров Общества;
4)Красильников В.В., член Совета директоров Общества;
5)Ланцов В.Н., член Совета директоров Общества;
6)Ларюшкин С.В., член Совета директоров Общества;
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня:
Созыв годового общего собрания акционеров:
- утверждение способа принятия решений годового общего собрания акционеров (заседание или заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием);
- утверждение даты, места, время проведения годового общего собрания акционеров;
- утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования в случае, если решения годового общего собрания акционеров принимаются путём проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочном голосованием;
- дата направления бюллетеней акционерам Общества для голосования;
- определения способа подписания бюллетеней;
-возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств;
- дата окончания приёма бюллетеней для голосования.
Решили:
Созвать годовое общее собрание акционеров.
Способ принятия решений годового общего собрания акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 15 мая 2026 г.
Место проведения заседания: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Победы, д.16.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10-30 по местному времени.
Время проведения заседания 11-00 по местному времени.
Почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д.19, этаж 9, Самарский филиал АО "Новый регистратор".
Дата направления бюллетеней акционерам Общества для голосования: до 24 апреля 2026г.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – отсутствует.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней – 12 мая 2026 г.
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров предлагается внести следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение Аудиторской организации Общества.
Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
По третьему вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2025 год.
Решили: предварительно утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2025 год.
Голосовали: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1
Решение принято большинством голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров.
Решили: принять к сведению рекомендации Совета директоров
- Полученную Обществом за 2025 финансовый год чистую прибыль в размере направить на развитие Общества в полном объеме, дивиденды не начислять и не выплачивать;
- Вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать;
- Выбрать для утверждения аудиторскую организацию Общества на 2026 год: Общество с ограниченной ответственностью Фирма "Аудит-Потенциал"
Голосовали: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1
Решение принято большинством голосов.
По пятому вопросу повестки дня: Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Решили: Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 21 апреля 2026 года.
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
По шестому вопросу повестки дня: Об определении голосующих акций
Решили: голосующими акциями являются обыкновенные именные - государственный регистрационный номер 1-01-00284-Е.
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и текст сообщения
Решили: утвердить текст сообщения акционерам о проведении собрания, сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем направления им письменного уведомления заказным письмом в срок не позднее 23 апреля 2026 года.
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2025 г;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год, в том числе заключение аудиторской организации;
3. Заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
4. Рекомендации Совета директоров;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, согласия кандидатов на избрание в соответствующие органы;
6. Сведения об аудиторской организации;
7. Проекты решений общего собрания акционеров;
Предоставить указанные материалы для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченным представителям в течении 20 дней до даты проведения собрания, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Победы (кабинет бухгалтерии), д.16 с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) местного времени, а также во время проведения общего собрания акционеров, по месту его проведения.
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
По девятому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для годового собрания.
Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для годового собрания.
Голосовали: "ЗА" - 6 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято большинством голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2026 год.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2026 года, Протокол N 4 заседания Совета директоров Акционерного общества "Радуга".
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,1-01-00284-Е от 15.06.1994г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Радуга"
__________________ Головинов А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2026г. М.П.