Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.04.2026
Акционерное общество "Главная дорога"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Главная дорога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж-1, комната 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077762403729
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726581132
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12755-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.m1-road.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решения об одобрении совершения дочерним обществом АО "Главная дорога" (АО "Новая концессионная компания") сделки – заключение дополнительного соглашения к договору подряда.
2. Принятие решения о совершении дочерним обществом АО "Главная дорога" (АО "Новая концессионная компания") сделки – заключение дополнительного соглашения к договору на выполнение ремонтных работ.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо
3. Подпись

3.1. Директор АО "Главная дорога" М.В. Плахов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата " 03 " апреля 20 26 г.