Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.04.2026
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОКСИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. Г/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900009375
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900014756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16752-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39578
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек. В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, избранных решением годового заседания общего собрания акционеров МКАО "Воксис" 20 июня 2025 года (протокол от 23.06.2025 № 8).
Кворум имелся, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки, в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, установленных п. 8.13.16 Устава Общества."
"ЗА" - 5 голосов,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "Об одобрении крупной сделки, а также в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, установленных п. 8.13.16 Устава Общества.
"ЗА" - 5 голосов,
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1:

1. Одобрить сделку, в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, установленных п. 8.13.16 Устава Общества - заключение дополнительного соглашения. к Договору уступки права требования (цессии).
2. Подтвердить полномочия на подписание Дополнительного соглашения Кирьяну Илье Александровичу, действующему на основании доверенности.
3. Не раскрывать сведения об условиях сделки, которые являются конфиденциальными.

Вопрос № 2:
1. Одобрить крупную сделку, а также в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, установленных п. 8.13.16 Устава Общества - заключение соглашения о новации:
2. Подтвердить полномочия на подписание Дополнительного соглашения Кирьяну Илье Александровичу, действующему на основании доверенности.
3. Не раскрывать сведения об условиях сделки, которые являются конфиденциальными.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.04.2026, Протокол № 59.


3. Подпись
3.1. Доверенное лицо (МЧД)
С.С. Красноперов


3.2. Дата 03.04.2026г.