Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжско-Уральская транспортная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443092, г.Самара, Кротовский переулок, 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301416723
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6317023248
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00377-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023248/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
Протокол № 351
Дата проведения 06.04.2026
Место проведения заседания: 443092, г.Самара, Кротовский пер., 38.
Время проведения: 13.00-15.00 местного времени.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
Количественный состав - 7 членов совета.
Присутствуют - 7: Абрамов В.А., Добровольский Н.П., Золова Е.В., Третьяков Г.М., Третьяков З.А., Третьякова М.Г., Трофимова Е.А.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Председательствующий: Абрамов В.А.
Дата составления протокола: 06 апреля 2026 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Предварительное утверждение годового отчета компании.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Обсуждение заключения аудитора.
4. Обсуждение заключения ревизионной комиссии.
5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
7. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "ВолгаУралТранс":
а) о составе рабочего президиума годового заседания общего собрания акционеров АО "ВолгаУралТранс";
б) о рассмотрении проекта регламента проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "ВолгаУралТранс";
в) об утверждении формы доверенности на голосование;
г) об утверждении проекта решений заседания общего собрания.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Утвердить (предварительно) годовой отчет АО "ВолгаУралТранс" за 2025 год.
2. 1) Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании.
2) Разместить соответствующую информацию на сайте раскрытия информации в соответствии с законодательством РФ.
3. Принять к сведению заключение аудитора ООО АФ "Аудит-Альянс" от 20.03.2026 года.
4. 1) Принять к сведению отчет ревизионной комиссии.
2) Включить "Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО "ВолгаУралТранс" от 25.03.2026г. в перечень материалов для акционеров на годовое заседание общего собрания.
5. 1) Дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать.
2) Чистую прибыль в сумме 78 000 тыс.руб. (семьдесят восемь миллионов рублей) полученную на 31.12.2025 года, оставшуюся в распоряжении общества, направить на решение социальных вопросов.
3) Дать право генеральному директору распоряжаться частью накопленной прибыли в сумме семьдесят восемь млн. руб. и направить на решение следующих вопросов социального характера:
- благотворительная помощь;
- медицинские услуги сотрудникам;
- персональная надбавка сотрудникам;
- региональная надбавка сотрудникам;
- материальная помощь пенсионерам;
- частичная компенсация стоимости жилья сотрудникам;
- зарплата персонала ТПРК (комната приема пищи);
- премия к праздничной дате;
- материальная помощь сотрудникам;
- новогодние подарки;
- спортивно-оздоровительные мероприятия;
- культурно-массовые мероприятия и др. расходы социального характера.
6. 1) Утвердить форму бюллетеня для голосования (прилагается).
2) Утвердить текст, вносимый в бюллетени для голосования (прилагается).
7. 1) Рекомендовать общему собранию акционеров АО "ВолгаУралТранс":
1.1) Проект регламента проведения годового заседания общего собрания акционеров АО "ВолгаУралТранс" (прилагается).
2) Утвердить:
2.1) состав рабочего президиума (список прилагается);
2.2) форму доверенности на голосование (прилагается);
2.3) проект решений общего собрания (прилагается).
ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО.
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ, с осуществлением прав акционеров по которым связаны вопросы повестки дня заседания Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00377-Е от 15.03.02г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВолгаУралТранс"
__________________ Третьяков Г.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2026г. М.П.