Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.04.2026
Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007116100
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000564
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25816; http://www.eztm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06.04.2026

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.04.2026

2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Электростальский завод тяжелого машиностроения" (далее — Общество).
2. Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год и распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2025 года.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.4.1 акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993
2.4.2 акции привилегированные типа А именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 2-01-04063-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.01.1993

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.С. Зарудный


3.2. Дата 06.04.2026г.