Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 06.04.2026 г.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров – 06 апреля 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание лица, исполняющего функции Председателя внеочередного заседания общего собрания акционеров.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
2.4.1. Количество членов Совета директоров: 9 - Агуреев С.А., Василов Р.Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К.А., Султанов Р.И., Султанов А. Р., Шамсутдинов С.Р.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 9 - Агуреев С.А., Василов Р.Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К.А., Султанов Р. И., Султанов А. Р., Шамсутдинов С.Р.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результата голосования: "За" - 9 (100%) голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по повестке:
По вопросу №1 повестки дня следующее решение:
Функции Председателя внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Искож", проводимого 07 апреля 2026 г., возложить на члена Совета директоров Киршину Лиану Раифовну.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.04.2026 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6 от 06.04.2026 г.

2.8. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 06.04.2026