Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  06.04.2026
Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424007, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200756378
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215027942
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55027-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14145; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14145; https://www.oktb-kristall.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид (тип) ценных бумаг: акции.
2.2. Категория ценных бумаг: обыкновенные и привилегированные типа А.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-05-55027-D, 2-04-55027-D.
2.4. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03.04.2000г.
2.5. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.6. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенного с заочным голосованием.
2.7. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 28 апреля 2026 года.
2.8. Время и место проведения заседания: 10 часов 00 минут по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д.8, в ГБУ РМЭ "Общественно-политический центр Республики Марий Эл", кабинет 302. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 9ч.30мин.
2.9. Последний день срока приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования – 26 апреля 2026г.
2.10. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.93.
(ежедневно: в рабочее время с 08.00 до 17.00 с понедельника по пятницу – в отдел кадров, с субботы по воскресенье - на пост охраны на проходной завода).
2.11. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 03 апреля 2026г.
2.12.Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
2.13. Орган, принявший решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров - Совет директоров Общества.
2.14.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться и (или) получить копии документов (материалов) в рабочее время по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 93 (отдел кадров) в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания и в день заседания общего собрания акционеров, а также на сайте Общества, пройдя по гиперссылке, указанной в сопроводительном письме, приложенном к бюллетеню, и в тексте бюллетеня.
2.15. Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: в силу положений п.1 ст.52.1 ФЗ "Об акционерных обществах" направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено Обществом, если в течение в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, все сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества, возвращались в Общество. Возобновление направления сообщений и (или) бюллетеней акционерам может быть возобновлено (п.7 ст.52.1 ФЗ "Об акционерных обществах") в случае актуализации сведений, содержащихся в реестре. Такая актуализация возможна только при личном посещении акционера регистратора Общества - АО "Реестр" в лице Филиала "Реестр-Марий Эл" с предъявлением паспорта, СНИЛСа, ИНН и уплатой предусмотренного тарифа. Предлагаем всем акционерам предоставить регистратору Общества актуальную информацию о себе: почтовый адрес, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, данные о банковских реквизитах, адрес электронной почты и т.д. Для этого необходимо у регистратора написать заявление установленной формы и предоставить оригиналы документов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Г. Траскунов


3.2. Дата 06.04.2026г.