Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Открытое Акционерное Общество "Мясниковский агроснаб"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Мясниковский агроснаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346800, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Ростовская, зд. 53, Стр7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101310949
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6122000961
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31213-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20482
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, бездокументарные;
государственный регистрационный номер первого выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
№1160-1п-210 от 16.12.1992 г.
государственный регистрационный номер второго выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
№58-1-1355 от 28.05.1996 г.
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
Кворум заседания совета директоров ОАО "Мясниковский агроснаб" - 100%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Протокол №1 заседания совета директоров от 06 апреля 2026г.
1. По первому вопросу повестки дня "Избрание членами совета директоров председателя совета директоров Открытого акционерного общества "Мясниковский агроснаб", а также избрание члена совета директоров Открытого акционерного общества "Мясниковский агроснаб", который будет осуществлять функции председателя совета директоров Открытого акционерного общества "Мясниковский агроснаб" в случае отсутствия избранного председателя совета директоров Открытого акционерного общества "Мясниковский агроснаб"":
"По первому вопросу повестки дня проголосовало "За" 5 голосов, "Против" 0, "Воздержался" 0, в частности за избрание председателем совета директоров Кристостурян Михаила Семеновича проголосовало "За" 5, "Против" 0, "Воздержался" 0, за избрание Макошиба Виктории Валентиновны - лица, которое будет осуществлять функции председателя совета директоров Открытого акционерного общества "Мясниковский агроснаб" в случае отсутствия избранного председателя совета директоров Открытого акционерного общества "Мясниковский агроснаб" проголосовало "За" 5, "Против" 0, "Воздержался" 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%".
По первому вопросу повестки дня "Избрать председателем совета директоров ОАО "Мясниковский агроснаб" Кристостурян Михаила Семеновича. Избрать Макошиба Викторию Валентиновну в качестве лица, которое будет осуществлять функции председателя совета директоров Открытого акционерного общества "Мясниковский агроснаб" в случае отсутствия избранного председателя совета директоров Открытого акционерного общества "Мясниковский агроснаб".

2. По второму вопросу повестки дня "О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб"",выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в частности в соответствии с ч.1 ст.47 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционерное общество обязано ежегодно проводить общее годовое собрание акционеров, в связи с чем предлагаю созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб".
Вопросов от членов совета директоров и приглашенных лиц не поступило. Возражений от приглашенных лиц не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
"Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб""
Члены совета директоров, принимающие участие в голосовании, голосовали открытым голосованием путем поднятия руки.
Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по второму вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.
Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по второму вопросу повестки дня проголосовало "За" 5 голосов, "Против" 0, "Воздержался" 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.
По второму вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.
По второму вопросу повестки дня решили и постановили:
"Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб".

3.По третьяму вопросу повестки дня "О форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб"",выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что необходимо определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", а именно, либо собрание, т.е. совместное присутствие либо заочное голосование. Предлагаю провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб" в форме собрания (совместного присутствия).
Вопросов от членов совета директоров и приглашенных лиц не поступило. Возражений от приглашенных лиц не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
"Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб" в форме собрания (совместного присутствия)".
Члены совета директоров, принимающие участие в голосовании, голосовали открытым голосованием путем поднятия руки.
Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по третьему вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.
Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по третьему вопросу повестки дня проголосовало "За" 5 голосов, "Против" 0, "Воздержался" 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.
По третьему вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.
По третьему вопросу повестки дня решили и постановили:
"Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб" в форме собрания (совместного присутствия)".

4.По четвертому вопросу повестки дня "Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб",выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в связи с созывом и проведением общего годового собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", необходимо определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", которыми предлагаю считать: "29" мая 2026 года, Россия, Ростовская область, Мясниковский район, с.Чалтырь, ул.Ростовская, Зд.53 , Строение 7, офис1, в 11 часов 00 минут.
Вопросов от членов совета директоров и приглашенных лиц не поступило. Возражений от приглашенных лиц не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
"Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб" "29" мая 2026 года, в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, Ростовская область, Мясниковский район, с.Чалтырь, ул.Ростовская, Зд.53, Строение 7, офис 1.
Члены совета директоров, принимающие участие в голосовании, голосовали открытым голосованием путем поднятия руки.
Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по четвертому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.
Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по четвертому вопросу повестки дня проголосовало "За" 5 голосов, "Против" 0, "Воздержался" 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.
По четвертому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.
По четвертому вопросу повестки дня решили и постановили:
"Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб" "29" мая 2026 года, в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, Ростовская область, Мясниковский район, с.Чалтырь, ул.Ростовская, Зд.53 , Строение 7, офис1.

5.По пятому вопросу повестки дня "Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб",выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в связи с созывом и проведением общего годового собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", необходимо определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", которым предлагаю считать: "29" мая 2026 года, Россия, Ростовская область, Мясниковский район, с.Чалтырь, ул.Ростовская, Зд.53 , Строение 7, офис1, в 10 часов 30 минут.
Вопросов от членов совета директоров и приглашенных лиц не поступило. Возражений от приглашенных лиц не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
"Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб" "29" мая 2026 года, в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, Ростовская область, Мясниковский район, с.Чалтырь, ул.Ростовская, Зд.53 , Строение 7, офис 1.
Члены совета директоров, принимающие участие в голосовании, голосовали открытым голосованием путем поднятия руки.
Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по пятому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.
Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по пятому вопросу повестки дня проголосовало "За" 5 голосов, "Против" 0, "Воздержался" 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.
По пятому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.
По пятому вопросу повестки дня решили и постановили:
"Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб" "29" мая 2026 года, в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул.Ростовская, Зд. 53 , Строение 7, офис1".

6.По шестому вопросу повестки дня "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в связи с созывом и проведением общего годового собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", необходимо определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", которой предлагаю считать "04" мая 2026 года.
Вопросов от членов совета директоров и приглашенных лиц не поступило. Возражений от приглашенных лиц не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
"Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", определить "04" мая 2026 года.
Члены совета директоров, принимающие участие в голосовании, голосовали открытым голосованием путем поднятия руки.
Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по шестому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.
Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по шестому вопросу повестки дня проголосовало "За" 5 голосов, "Против" 0, "Воздержался" 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.
По шестому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.
По шестому вопросу повестки дня решили и постановили:
"Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", определить "04" мая 2026 года.

7.По седьмому вопросу повестки дня "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб"", выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в связи с созывом и проведением общего годового собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", необходимо утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб". Предлагаю утвердить следующие вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", а именно:
Вопрос №1.Об определении количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества и об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Вопрос №2.Об утверждении годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
Вопрос №3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
Вопросов от членов совета директоров и приглашенных лиц не поступило. Возражений от приглашенных лиц не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб"":
Вопрос №1.Об определении количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества и об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Вопрос №2.Об утверждении годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
Вопрос №3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года".
Члены совета директоров, принимающие участие в голосовании, голосовали открытым голосованием путем поднятия руки.
Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по седьмому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.
Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по седьмому вопросу повестки дня проголосовало "За" 5 голосов, "Против" 0, "Воздержался" 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.
По седьмому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.
По седьмому вопросу повестки дня решили и постановили:
"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб"":
Вопрос №1 Об определении количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества и об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Вопрос №2.Об утверждении годового отчета за 2025год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
Вопрос №3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года".

8.По восьмому вопросу повестки дня "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в связи с принятием решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", а также в соответствии с требованиями части первой статьи 60 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" необходимо утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб". На обозрение членам совета директоров предоставляется проект письменного бюллетеня для голосования, который является единым по всем вопросам повестки дня. В бюллетень включены все необходимые сведения для голосования по поставленным на голосование вопросам повестки дня, в том числе формулировки решений по вопросам повестки дня, а также включены сведения, разъясняющие порядок голосования бюллетенем.
Вопросов от членов совета директоров и приглашенных лиц не поступило. Возражений от приглашенных лиц не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:
"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб" по предложенному образцу".
Члены совета директоров, принимающие участие в голосовании, голосовали открытым голосованием путем поднятия руки.
Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по восьмому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.
Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по восьмому вопросу повестки дня проголосовало "За" 5 голосов, "Против" 0, "Воздержался" 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.
По восьмому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.
По восьмому вопросу повестки дня решили и постановили:
"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб" по предложенному образцу".

9.По девятому вопросу повестки дня "О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в связи с принятием решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", необходимо определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб". Уставом ОАО "Мясниковский агроснаб" предусмотрены следующие способы сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, а именно:
-в форме публикации сообщения о проведении собрания акционеров в печатном издании – газете Ростовской области "Наше время" и размещения сообщения о проведении собрания акционеров на сайте Общества
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20482 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещения сообщения о проведении собрания акционеров на сайте Общества
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20482в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Вопросов от членов совета директоров и приглашенных лиц не поступило. Возражений от приглашенных лиц не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:
"Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб" путем публикации сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании – газете Ростовской области "Наше время" и размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20482в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за 20 дней до даты проведения собрания акционеров".
Члены совета директоров, принимающие участие в голосовании, голосовали открытым голосованием путем поднятия руки.
Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по девятому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.
Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по девятому вопросу повестки дня проголосовало "За" 5 голосов, "Против" 0, "Воздержался" 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.
По девятому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.

По девятому вопросу повестки дня решили и постановили:
"Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб" путем публикации сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании – газете Ростовской области "Наше время" и размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20482в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за 20 дней до даты проведения собрания акционеров".

10. По десятому вопросу повестки дня "Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", и порядке ее предоставления, выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в связи с принятием решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", а также учитывая перечень вопросов повестки дня годового общего собрания ОАО "Мясниковский агроснаб", необходимо утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", и порядке их предоставления.
Предлагается утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб": годовой отчет общества , годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,; сведения о кандидатах, избираемых в члены совета директоров Общества и об их письменных согласиях на такое избрание; образец бюллетеня для голосования с формулировками решений по поставленным на голосование вопросам повестки дня и иная информация (материалы); иная информация в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Предлагается утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), в том числе дополнительной, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Адрес: Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с.Чалтырь, ул.Ростовская, Зд.53, Строение 7,офис 1– генеральный директор, офис 2 -бухгалтерия), в рабочие дни с 10.00 до 16.00, в течение срока, установленного законом, вплоть по 29.05.2026г. включительно, кроме выходных дней, информация (материалы) также будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий документов, составляет три рубля, без ндс, за одну страницу. Банковские реквизиты для перечисления платы за изготовление копий документов: р/с 40702810000000002885, к/с30101810100000000762, БИК 046015762 в ПАО КБ "Центр-Инвест" г.Ростов-на-Дону, получатель платежа: ОАО "Мясниковский агроснаб", ИНН/КПП 6122000961/612201001. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего заявления. Указанная информация (материалы) выдается лицу, принимающему участие в общем собрании акционеров при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в случае, если такую информацию (материалы) запрашивает представитель лица, принимающего участие в общем собрании акционеров– при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя и документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени лица, принимающего участие в общем собрании акционеров, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Вопросов от членов совета директоров и приглашенных лиц не поступило. Возражений от приглашенных лиц не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:
"Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб": годовой отчет общества ,годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ; сведения о кандидатах, избираемых в члены совета директоров Общества и об их письменных согласиях на такое избрание; образец бюллетеня для голосования с формулировками решений по поставленным на голосование вопросам повестки дня и иная информация (материалы); иная информация в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), в том числе дополнительной, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Адрес: Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с.Чалтырь, ул.Ростовская, Зд.53, Строение 7, офис1 – генеральный директор, офис 2 -бухгалтерия), в рабочие дни с 10.00 до 16.00, в течение срока, установленного законом, вплоть по 29.05.2026г. включительно, кроме выходных дней, информация (материалы) также будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий документов, составляет три рубля, без ндс, за одну страницу. Банковские реквизиты для перечисления платы за изготовление копий документов: р/с 40702810000000002885, к/с30101810100000000762, БИК 046015762 в ПАО КБ "Центр-Инвест" г.Ростов-на-Дону, получатель платежа: ОАО "Мясниковский агроснаб", ИНН/КПП6122000961/612201001. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего заявления. Указанная информация (материалы) выдается лицу, принимающему участие в общем собрании акционеров при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в случае, если такую информацию (материалы) запрашивает представитель лица, принимающего участие в общем собрании акционеров– при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя и документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени лица, принимающего участие в общем собрании акционеров, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ".
Вопросов от членов совета директоров и приглашенных лиц не поступило. Возражений от приглашенных лиц не поступило.
Члены совета директоров, принимающие участие в голосовании, голосовали открытым голосованием путем поднятия руки.
Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по десятому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.
Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по десятому вопросу повестки дня проголосовало "За" 5 голосов, "Против" 0, "Воздержался" 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.
По десятому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.
По десятому вопросу повестки дня решили и постановили:
"Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб": годовой отчет общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, ; образец бюллетеня для голосования с формулировками решений по поставленным на голосование вопросам повестки дня и иная информация (материалы); иная информация в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), в том числе дополнительной, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Адрес: Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с.Чалтырь, ул.Ростовская, Зд.53, Строение 7, офис1 – генеральный директор, офис 2 -бухгалтерия), в рабочие дни с 10.00 до 16.00, в течение срока, установленного законом, вплоть по 29.05.2026 г. включительно, кроме выходных дней, информация (материалы) также будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий документов, составляет три рубля, без ндс, за одну страницу. Банковские реквизиты для перечисления платы за изготовление копий документов: р/с 40702810000000002885, к/с30101810100000000762, БИК 046015762 в ПАО КБ "Центр-Инвест" г.Ростов-на-Дону, получатель платежа: ОАО "Мясниковский агроснаб", ИНН/КПП 6122000961/612201001. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего заявления. Указанная информация (материалы) выдается лицу, принимающему участие в общем собрании акционеров при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в случае, если такую информацию (материалы) запрашивает представитель лица, принимающего участие в общем собрании акционеров– при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя и документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени лица, принимающего участие в общем собрании акционеров, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ".

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня "Рекомендация по размеру дивиденда по акциям и порядок его выплаты" выступил -Кристотурян М.С., который сообщил, что согласно бухгалтерского отчетности ОАО "Мясниковский агроснаб" за 2025 год убыток. Выплату дивидендов не производить в связи с тяжелым финансовым положением предприятия .
Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Вопросов от членов совета директоров и приглашенных лиц не поступило. Возражений от приглашенных лиц не поступило.
Члены совета директоров, принимающие участие в голосовании, голосовали открытым голосованием путем поднятия руки.
Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.
Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по одиннадцатому вопросу повестки дня проголосовало "За" 5 голосов, "Против" 0, "Воздержался" 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.
По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.
По одинадцатому вопросу повестки дня решили и постановили:
" Выплаты по дивидендом не производить".


12. По двенадцатому вопросу повестки дня "О предварительном утверждении годового отчета общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025год.", выступил- Кристотурян М.С.,. который сообщил, что в связи с проведением общего годового собрания акционеров Общество в 2025 году, на котором будет решать вопрос об утверждении годового отчета общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2026 год, а также в соответствии с ч.4 ст88 Федерального закона "Об акционерных обществах", необходимо предварительное утвердить годовой отчет общества за 2025 год и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2025 год. Предлагаю членам совета директоров ознакомиться с годовой отчетом и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества за 2025год.
Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по тринадцатому вопросу повестки дня:
Вопросов от членов совета директоров и приглашенных лиц не поступило. Возражений от приглашенных лиц не поступило.
Члены совета директоров, принимающие участие в голосовании, голосовали открытым голосованием путем поднятия руки.
Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по тринадцатому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.
Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по тринадцатому вопросу повестки дня проголосовало "За" 5 голосов, "Против" 0, "Воздержался" 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.
По тринадцатому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.
По двенадцатомувопросу повестки дня решили и постановили:
"Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Мясниковский агроснаб" за 2025 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Мясниковский агроснаб" за 2025 год."



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Макошиба


3.2. Дата 06.04.2026г.