Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Открытое акционерное общество "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация,433303,Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Криуши
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301059598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7321014311
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02383-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7321014311/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров принято решение о проведении общего собрания акционеров ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод".
2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.04.2026 года.
2.1.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.04.2026 года.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: провести очередное общее собрание акционеров ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод".
2.2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров (форма поведения собрания) — Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02383-Е, дата государственной регистрации 04.07.2003 года.
2.2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
дата проведения: 19 мая 2026 года;
место проведения: 433000, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НОВОУЛЬЯНОВСК, С КРИУШИ, зланеи Заводоупрпавление ;
время начало собрания: в 10-30 часов;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: в 10-00 часов;
почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
• 433303, Ульяновская область, г. Новоульяновск, с. Криуши, ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод" (далее Общество);
или на почтовый адрес Регистратора эмитента:
• 432011, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5, комн. 72, Ульяновский филиал АО "НРК - Р.О.С.Т.".
2.2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2026 года (за два дня до дня проведения собрания);
Принявшими участие в собрании, в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, (до 16.05.2026 г. включительно)
При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в адрес Общества и Регистратора до даты окончания приема бюллетеней (до 16.05.2026 г. включительно)
2.2.7. Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для заочного голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
2.2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "26" апреля 2026 года.
2.2.9. Повестка дня общего собрания акционеров (утверждена Советом директоров, протокол от 03.04.2026 № 3):
1.Утверждение доклада генерального директора по итогам работы за 2025 год.
2.Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год. Отчёт ревизионной комиссии за 2025 год.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 г. О дивидендах.
5. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
6. Избрание членов совета директоров ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод" на 2026 г.
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод" на 2026 г.
8.Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
2.2.10. Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.2.11. Ознакомление с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, к собранию будет проводиться в рабочие дни в течении 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод" с 9-00 до 16-00 часов (по местному времени) по адресу: РФ, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Криуши - приемная заводоуправления ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КрССРЗ"
__________________ Исмагилов Н.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2026г. М.П.