Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.04.2026
Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06.04.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 13.04.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об утверждении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг - привилегированных конвертируемых акций типа А.
2. Об утверждении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг - привилегированных конвертируемых акций типа Б.
3. Об утверждении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг - привилегированных конвертируемых акций типа В.
4. Об утверждении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг - привилегированных конвертируемых акций типа Г.
5. Об утверждении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг - привилегированных конвертируемых акций типа Д.
6. Об утверждении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг - привилегированных конвертируемых акций типа Е.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16982-А от 27.11.2024, дата регистрации дополнительного выпуска: 26.02.2025 (код дополнительного выпуска аннулирован), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ANK0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Ведёхин


3.2. Дата 06.04.2026г.