Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.04.2026
Акционерное общество "МОЗДОКСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОЗДОКСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 363754, Северная Осетия - Алания респ., Моздокский район, г. Моздок, ул. Гагарина, владение 4А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500918042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1510003297
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32887-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17626
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.04.2026 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.04.2026 г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение и утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2025 года.
3. Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2025 года.
4. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и способа принятия решений годового заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания.
5. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения на годовом заседании общего собрания акционеров.
6. Утверждение кандидатуры для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
7. Утверждение кандидатуры для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
8. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
10. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении заседания.
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания лицам, имеющем право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и порядка ее предоставления.
12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров.
14. Назначение Председателя годового заседания общего собрания акционеров.
15. Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.4 Идентификационные признаки акций: - акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска, дата его государственной регистрации: 1-01-32887-E, 05.05.1994г.

Уведомление б/н от 06.04.2026г. подписано собственноручно председателем совета директоров Османовым Г. Х., вид акций обыкновенный (рег. номер 1-01-32887-Е, выдан 22.07.2002г.)
Решение о созыве собрания Совета директоров б/н от 06.04.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Б.К. Казаков


3.2. Дата 06.04.2026г.