Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воскресенский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140200, Российская Федерация, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000929425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5005000035
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5005000035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель: Горячев Е.С.
Секретарь: Войнова Ю.Г.
Лицо (лица), проводившее подсчет голосов: Войнова Ю.Г.

По первому вопросу слушали:
Генерального директора ОАО "ВЭМЗ" Кутехова М.А. с годовым отчетом Общества за 2025 год.

Постановили:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

Голосование: "За" -6 человек
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

По второму, третьему и четвертому вопросам слушали:
Главного бухгалтера ОАО "ВЭМЗ" Захаренкову О.Г.

Постановили:
2. Предварительно утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Голосование: "За" -6 человек
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2025 года:
Прибыль по итогам 2025 года не распределять в связи с наличием убытков по результатам финансового года. Погасить сложившийся убыток за 2025 год за счет резервного фонда и прибыли прошлых лет.


Голосование: "За" -6 человек
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.

Голосование: "За" -6 человек
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

По пятому вопросу слушали:
Председателя ревизионной комиссии С.Н. Донскову с отчетом ревизионной комиссии.

Постановили:
5. Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Голосование: "За" -6 человек
"Против" - нет
"Воздержался" - нет

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2026.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2026, номер протокола 12.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-04784-А от 23.03.1993г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует.

Председатель Совета директоров ОАО "ВЭМЗ" Горячев Е.С.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кутехов Михаил Александрович
3.2. Дата подписи: 06.04.2026 г. М.П.