Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии соответствующих решений:
Члены Совета директоров ОАО "Промстройкомплект", присутствующие на заседании: Родионов М.Ю., Юденичев А.А., Прокудин В.Л., Юденичев П.А., Сырайев Д.А.
Количественный состав Совета директоров ОАО "Промстройкомплект", определенный Уставом Общества - 5 членов. В соответствии с п. 31.2 Устава ОАО "Промстройкомплект" Совет директоров Общества является полномочным принимать решения, если в голосовании принимают участие не менее 4 (четырех) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Промстройкомплект" имеется.
Тринадцатый вопрос повестки дня: Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Родионов Михаил Юрьевич – "за"
Юденичев Алексей Алексеевич – "за"
Прокудин Владимир Леонидович – "за"
Юденичев Павел Алексеевич – "за"
Сырайев Дамир Анварович – "против"
ИТОГО: "За" – 4 голоса (80% от присутствующих), "Против" – 1 голос (20% от присутствующих), "Воздержалось" – 0.
РЕШИЛИ: рекомендовать общему собранию акционеров убыток Общества по результатам 2025 года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, дивиденды по акциям за 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2026г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2026 г., № 9.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Юденичев


3.2. Дата 06.04.2026г.