Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: о созыве общего собрания акционеров эмитента
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 мая 2026г., место: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6, время: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 час. 30 мин.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 432042, г. Ульяновск, ул. Ефремова, дом 6, ОАО "Промстройкомплект".
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 11 мая 2026г.
Способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств - не использовать.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20 апреля 2026г.
Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты).
5. Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров (определение размера, утверждение порядка, срока выплаты).
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с 22 апреля 2026г. информация (материалы) доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в рабочие дни с 8.00 час. до 16.00 час. (обед с 12.00 час. до 13.00 час.) по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, дом 6, кабинет № 7А. Указанная информация (материалы) доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество может предоставить копии данных документов. Плата за копии не может превышать затрат на их изготовление.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ОАО "Промстройкомплект" принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения 06 апреля 2026г., протокол заседания совета директоров № 9 от 06 апреля 2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Юденичев


3.2. Дата 06.04.2026г.