Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Акционерное общество "Промсвязь"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Промсвязь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Промсвязь"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030 г. Хабаровск, ул. Павловича, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1022701189081
1.5. ИНН эмитента: 2702010370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31073-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363513/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 71.43% (от общего числа), совет директоров правомочен.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчета общества за 2025 год": "ЗА" - 80 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 %.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год": "ЗА" - 80 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 %.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты": "ЗА" - 80 %, "ПРОТИВ" - 20 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 %.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: "Рекомендации по назначению аудиторской организации общества": "ЗА" - 80 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 %.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров": "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 %.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Утвердить (предварительно) годовой отчет АО "Промсвязь" за 2025 год.
2. Утвердить (предварительно) годовую бухгалтерскую отчетность АО "Промсвязь" за 2025 год.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2025 года.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией АО "Промсвязь" на 2026 год ООО "ДальАудитКонсалтинг" (ОГРН 1112721000028, ИНН 2721180843).
5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание Совета директоров общества.
2.Избрание Ревизионной комиссии общества.
3.Утверждение аудитора общества по подготовке аудиторского заключения к годовой бухгалтерской отчетности за 2026 год.
4.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
5.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
6.Утверждение устава АО "Промсвязь" в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 06.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06.04.2026 № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31073-F, дата государственной регистрации 21.10.2003 г., в количестве 11 114 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Н. Оспельников
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "06" апреля 2026 г. М.П.