Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Публичное акционерное общество "Кокс"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 85,71 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросам №№2, 4 повестки дня число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", составляет 85,71% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум для принятия решений по вопросам №№2, 4 повестки дня составляет 85,71%.
Результаты (итоги) голосования по второму вопросу: "ЗА" – 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Члены совета директоров, не принявшие участие в голосовании – нет.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по четвертому вопросу: "ЗА" – 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Члены совета директоров, не принявшие участие в голосовании – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня: "О даче согласия на совершение обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность": Дать согласие на совершение с ... обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), …, взаимосвязанной со сделкой …, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
……………………………………………………………………………………………………………….
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
По четвертому вопросу повестки дня: "О даче согласия на совершение обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность": Дать согласие на совершение с … обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки) …, взаимосвязанной со сделкой - …, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
……………………………………………………………………………………………………………….
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "03" апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 03.04.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс"
(на основании доверенности № 528 от 01.10.2025г.) Б.Х. Булаевский


3.2. Дата "03" апреля 2026 г. М.П.