Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.04.2026
Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300896747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323036484
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20756-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323036484
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое (очередное)общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания: заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование)
2.3 Дата и место, время проведения общего собрания: 02 апреля 2026г., Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 21, 09 часов 00 минут.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 08 часов 45 минут 02 апреля 2026 г.
2.5 Вид акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20756-F (вып.02), дата государственной регистрации 27.11.2006г.
2.6 На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Хлеб Улан-Удэ" от 06.02.2015г. №СФ-03/15, заключенного между АО "Хлеб Улан-Удэ" и АО "МРЦ", функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиал АО "МРЦ" "Бурятский фондовый дом" (место нахождения – 670031, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, д.7 "А", оф.500).
2.7 Кворум общего собрания: 15 016 акций, что составляет 51,8830% от общего числа голосов, принятых к определению кворума (общее количество размещенных голосующих акций общества на 10 марта 2026г.- 28 942 штуки).
2.8 Повестка годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Заключение ревизионной комиссии.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
5. Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 8 300 000 (восемь миллионов триста тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
6. О выплате дивидендов акционерам из чистой прибыли Общества.
7. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
8. Внести в Устав АО "Хлеб Улан-Удэ" дополнительно пункт 15.15 следующего содержания: "По решению общего собрания акционеров функции совета директоров общества (наблюдательного совета) может осуществлять общее собрание акционеров. В этом случае вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, относятся к компетенции генерального директора общества".
9. Передача функций Совета директоров общему собранию акционеров.
10. Избрание членов совета директоров в составе 5-ти человек.
11. Избрание ревизионной комиссии в составе 3-х человек.
12. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров.
13. Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
2.9 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета.
Формулировка решения по вопросу № 1: "Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2025 год".
Результаты подсчета голосов:
"За" - 15016 голоса, 100%
"Против" - 0 голосов, 0%
"Воздержался" - 0 голосов, 0%
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0%
"Не голосовал" - 0 голосов, 0%
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Формулировка решения по вопросу № 3: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам работы за 2025 год".
Результаты подсчета голосов:
"За" - 15016 голоса, 100%
"Против" - 0 голосов, 0%
"Воздержался" - 0 голосов, 0%
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0%
"Не голосовал" - 0 голосов, 0%
Вопрос № 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
Формулировка решения по вопросу № 4: "По рекомендации совета директоров прибыль Общества за 2025 год направить на выплату дивидендов".
Результаты подсчета голосов:
"За" - 15016 голосов, 100,0%
"Против" - 0 голосов, 0%
"Воздержался" - 0 голосов, 0%
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0%
"Не голосовал" - 0 голосов, 0%
Вопрос № 5. Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 8 300 000 (восемь миллионов триста тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
Формулировка решения по вопросу №5: "По рекомендации совета директоров нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 8 306 354 (восемь миллионов триста шесть тысяч триста пятьдесят четыре) рубля перераспределить и направить на выплату дивидендов".
Результаты подсчета голосов:
"За" - 15016 голосов, 100,0%
"Против" - 0 голосов, 0%
"Воздержался" - 0 голосов, 0%
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0%
"Не голосовал" - 0 голосов, 0%
Вопрос № 6. О выплате дивидендов акционерам из чистой прибыли Общества.
Формулировка решения по вопросу № 6: "По рекомендации совета директоров прибыль Общества за 2025 год в размере 8 306 354 (восемь миллионов триста шесть тысяч триста пятьдесят четыре) рубля и направить на выплату дивидендов".
Результаты подсчета голосов:
"За" - 15016 голосов, 100,0%
"Против" - 0 голосов, 0%
"Воздержался" - 0 голосов, 0%
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0%
"Не голосовал" - 0 голосов, 0%
Вопрос №7. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
Формулировка решения по вопросу № 7: "Выплатить дивиденды по вопросам №4-6 повестки ГОСА в сумме 574,00 (пятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию АО "Хлеб Улан-Удэ" (в т.ч. с уплатой с этой суммы всех налогов в соответствии со ст.43, 284, 287 НК РФ), денежными средствами путем перечисления на банковские счета или почтовым переводом. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить на 13.04.2026г. Срок выплаты дивидендов с момента фиксации списка лиц, имеющих право на получение дивидендов до 15.05.2026 года.
Результаты подсчета голосов:
"За" - 15016 голосов, 100,0%
"Против" - 0 голосов, 0%
"Воздержался" - 0 голосов, 0%
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0%
"Не голосовал" - 0 голосов, 0%
Вопрос №8. Внести в Устав АО "Хлеб Улан-Удэ" дополнительно пункт 15.15 следующего содержания: "По решению общего собрания акционеров функции совета директоров общества (наблюдательного совета) может осуществлять общее собрание акционеров. В этом случае вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, относятся к компетенции генерального директора общества".
Формулировка решения по вопросу №8: "Утвердить дополнение в Устав пункта 15.15 в редакции: "По решению общего собрания акционеров функции совета директоров общества (наблюдательного совета) может осуществлять общее собрание акционеров. В этом случае вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, относятся к компетенции генерального директора общества".
Результаты подсчета голосов:
"За" - 0 голосов, 0,0%
"Против" -15016 голосов, 100%
"Воздержался" - 0 голосов, 0%
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0%
"Не голосовал" - 0 голосов, 0%
Вопрос №9. Передача функций Совета директоров общему собранию акционеров.
Формулировка решения по вопросу №9: "Функции Совета директоров передать общему собранию акционеров".
Результаты подсчета голосов:
"За" - 0 голосов, 0,0%
"Против" - 15016 голосов, 100%
"Воздержался" - 0 голосов, 0%
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0%
"Не голосовал" - 0 голосов, 0%
Вопрос №10. Избрание членов совета директоров в составе 5-ти человек.
Формулировка решения по вопросу №10: "Избрать совет директоров в составе 5-ти человек:
Борисова Ю.С.
Ковалева И.И.
Красикова Л.Н.
Понамарева Л.М.
Шишмарев А.М.
Шишмарева Т.Н."
Результаты подсчета голосов:
Борисова Ю.С. 15016 голосов
Ковалева И.И. 15016 голосов
Красикова Л.Н. 0 голосов
Понамарева Л.М. 15016 голосов
Шишмарев А.М. 15016 голосов
Шишмарева Т.Н. 15016 голосов
"Против" - 0 голосов, 0%
"Воздержался" - 0 голосов, 0%
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0%
"Не голосовал" - 0 голосов, 0%
Вопрос № 11. Избрание ревизионной комиссии в составе 3-х человек.
Формулировка решения по вопросу № 11: "Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек:
Валеев В.В.
Валеева А.Г.
Кобзев В.Н."
Результаты подсчета голосов:
Валеев В.В. "За" - 14916 голоса, 100%
"Против" - 0 голосов, 0%
"Воздержался" - 0 голосов, 0%
Валеева А.Г. "За" - 14916 голоса, 100%
"Против" - 0 голосов, 0%
"Воздержался" - 0 голосов, 0%
Кобзев В.Н. "За" - 14916 голоса, 100%
"Против" - 0 голосов, 0%
"Воздержался" - 0 голосов, 0%
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0%
"Не голосовал" - 100 голосов
Вопрос №12. Утверждение вознаграждения членам совета директоров.
Формулировка решения по вопросу №12: "Утвердить вознаграждение членам совета директоров в размере 0,5 МРОТ ежемесячно".
Результаты подсчета голосов:
"За" - 0 голосов, 0,0%
"Против" - 15016 голосов, 100%
"Воздержался" - 0 голосов, 0%
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0%
"Не голосовал" - 0 голосов, 0%
Вопрос №13. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии.
Формулировка решения по вопросу №13: "Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 0,2 МРОТ ежемесячно".
Результаты подсчета голосов:
"За" - 0 голосов, 0,0%
"Против" - 15016 голосов, 100%
"Воздержался" - 0 голосов, 0%
"Бюллетень недействителен" - 0 голосов, 0%
"Не голосовал" - 0 голосов, 0%

Принятые решения:
1. Вопрос №1 – решение: Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2025 год.
2. Вопрос №3 – решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам работы за 2025 год.
3. Вопрос №4 – решение: По рекомендации совета директоров прибыль Общества за 2025 год направить на выплату дивидендов.
4. Вопрос №5 – решение: По рекомендации совета директоров нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 8 306 354 (восемь миллионов триста шесть тысяч триста пятьдесят четыре) рубля перераспределить и направить на выплату дивидендов.
5. Вопрос №6 – решение: По рекомендации совета директоров прибыль Общества за 2025 год в размере 8 306 354 (восемь миллионов триста шесть тысяч триста пятьдесят четыре) рубля и направить на выплату дивидендов.
6. Вопрос №7 – решение: Выплатить дивиденды по вопросам №4-6 повестки ГОСА в сумме 574,00 (пятьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию АО "Хлеб Улан-Удэ" (в т.ч. с уплатой с этой суммы всех налогов в соответствии со ст.43, 284, 287 НК РФ), денежными средствами путем перечисления на банковские счета или почтовым переводом. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить на 13.04.2026г. Срок выплаты дивидендов с момента фиксации списка лиц, имеющих право на получение дивидендов до 15.05.2026 года.
7. Вопрос №10 – решение: Избрать совет директоров в составе 5-ти человек:
Борисова Ю.С., Ковалева И.И., Понамарева Л.М., Шишмарев А.М, Шишмарева Т.Н.
8. Вопрос №11 – решение: Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек:
Валеев В.В., Валеева А.Г., Кобзев В.Н.
2.10. Дата составления протокола общего собрания: протокол №44оч/26 от 06.04.2026г.
























































3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Шишмарев А.М.
3.2. Дата: 06.04.2026