Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.04.2026
Публичное акционерное общество "Россети Урал"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Урал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 06.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении Совета директоров эмитента и его повестке дня – 06.04.2026 года.
2.2. Дата проведения Совета директоров эмитента – 13.04.2026 года.
2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг, с учетом концепции "Цифровая трансформация 2030", ПАО "Россети Урал" по итогам 12 месяцев 2025 года.
2. Об утверждении отчета о результатах исполнения индивидуальных планов по реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО "Россети Урал" на 2024-2026 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО "Россети Урал" на период 2024-2026 гг. за 2025 год.
3. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа АО "ЕЭСК".
4. Об определении позиции ПАО "Россети Урал" (представителей ПАО "Россети Урал") по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров АО "ЕЭСК".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 06 апреля 2026 г.