Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.04.2026
Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заочного голосования совета директоров имелся.
Число избранных членов совета директоров – 5.
Число, принявших участие в заочном голосовании совета директоров – 5.

Итоги голосования:
Вопрос 3: "За" - 4, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 4: "За" - 4, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято по всем вопросам.


Право голоса по вопросам 3-4 в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N208-ФЗ не имеет: член Совета директоров ПАО "Колымаэнерго Багаутдинов Р.Р., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Вопрос 3:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда №3681-КГЭС/РЕМ ПРОД с АО "Гидроремонт-ВКК".
Проект решения:
1. Определить, что предельная цена Договора подряда № 3681-КГЭС/РЕМ ПРОД между
ПАО "Колымаэнерго" и АО "Гидроремонт-ВКК" (далее - Договор), являющегося сделкой
в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 158 504 964 (Сто пятьдесят восемь миллионов пятьсот четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 86 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО "Колымаэнерго";
Подрядчик - АО "Гидроремонт-ВКК".
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническими требованиями (Приложение 3 к решению) осуществить поставку материалов и выполнить капитальный ремонт гидроагрегата ст.№1 Колымской ГЭС в рамках ремонтных титулов №1.18-Рем-2022-КолымГЭС, 2.41-Рем-2022-КолымГЭС (далее по тексту - Работы), в том числе осуществить поставку Материалов согласно Спецификации Материалов, а также сдать Результат Работ Заказчику,
а Заказчик обязуется осуществить приемку поставленных Подрядчиком Материалов, создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ
и уплатить Цену Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения Работ:
Начало выполнение Работ: 06.04.2026.
Окончание выполнение Работ: в течение 369 (Трехсот шестидесяти девяти) календарных дней
с даты начала выполнения Работ, но не позднее 10.04.2027.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО "РусГидро" - контролирующее лицо ПАО "Колымаэнерго" (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО "Гидроремонт-ВКК" (прямой контроль).
3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных
в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.


Вопрос 4:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды транспортных средств с экипажем № 3692-АРТР с АО "ТК РусГидро".
Проект решения:
1. Определить, что цена Договора аренды транспортных средств с экипажем № 3692-АРТР между ПАО "Колымаэнерго" и АО "ТК РусГидро" (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность составляет 15 616 304 (Пятнадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч триста четыре) рубля 51 копейка, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Сторона 1 - ПАО "Колымаэнерго";
Сторона 2 - АО "ТК РусГидро".
Предмет Договора:
По настоящему Договору Сторона 2 обязуется предоставить Стороне 1 в аренду транспортные средства с экипажем (далее - Аренда) для нужд обособленного подразделения Усть-Среднеканская ГЭС филиала "Колымская ГЭС им. Фриштера Ю. И. ПАО "Колымаэнерго" Стороны 1, в том числе в целях транспортного обслуживания гидротехнических сооружений Стороны 1, согласно Техническим требованиям (Приложение 4 к решению), а Сторона 1 обязуется оплатить Аренду в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок аренды по Договору:
с 01.04.2026 по 31.12.2027.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО "РусГидро" - контролирующее лицо ПАО "Колымаэнерго" (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО "ТК РусГидро" (прямой контроль).
3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных
в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 02 апреля 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –02 апреля 2026, №03.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов


3.2. Дата 03.04.2026г.