Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.04.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.

Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудиторским организациям, назначенным общим собранием акционеров Общества, в следующем размере:
- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Аудит Проф Гарант" (ИНН 7724231069) – не более 3 600 000,00 рублей без учета НДС за услуги по аудиту в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

- Акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит" (ИНН 7706118254) – не более 4 000 000,00 рублей без учета НДС за услуги по аудиту в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке определения, мониторинга и пересмотра приемлемого риска (риск-аппетита) Публичного акционерного общества "ЕвроТранс".
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить Положение о порядке определения, мониторинга и пересмотра приемлемого риска (риск-аппетита) Публичного акционерного общества "ЕвроТранс".

Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении Регламента управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества "ЕвроТранс".

Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить Регламент управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества "ЕвроТранс".

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.04.2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.04.2026, № 01-04/2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Алексеенков


3.2. Дата 03.04.2026г.