Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.04.2026
Публичное акционерное общество "АПРИ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АПРИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.04.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору (безотзывной оферте) о предоставлении опциона пут на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "АПРИ Флай Курорт" №46116/3 от 18 июня 2025 года.
2. О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале №46116/9 от 18 июня 2025 года.
3. О проведении заочного голосования, для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "АПРИ".
4. Утверждение повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "АПРИ".
5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "АПРИ".
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования, и порядок ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении заочного голосования, для принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "АПРИ".
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней.
9. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования.
10. Избрание секретаря общего собрания акционеров.
11. О Счётной комиссии.
12. Утверждение заключения о крупных сделках.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: регистрационный номер: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108LJ5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Д. Крутолапов


3.2. Дата 03.04.2026г.