Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.04.2026
Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152303, Ярославская обл., Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601272082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7611000399
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05633-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (в форме заочного голосования): 03.04.2026г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.04.2026г.
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ТМЗ" по итогам за 2025 год.
1.1. Установление формы, даты, времени, места проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ТМЗ", даты окончания приема бюллетеней для голосования.
1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ТМЗ".
1.3. Утверждение повестки заседания годового общего собрания акционеров ПАО "ТМЗ".
1.4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров ПАО "ТМЗ".
1.5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания ПАО "ТМЗ".
2. Рассмотрение Отчета о результатах внутреннего аудита ПАО "ТМЗ" об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления за 2025 год.
3. Рассмотрение Отчета об исполнении комплаенс – программы ПАО "ТМЗ" за 2025 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: - обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-05633- А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; - привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Грибанов


3.2. Дата 03.04.2026г.