Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.04.2026
Открытое акционерное общество Торговый дом "Башстройбумторг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Торговый дом "Башстройбумторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450006, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 149 этаж 1, офис 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1030204627881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278095894
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02440-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
1.Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации- наименование): Открытое акционерное общество Торговый дом "Башстройбумторг"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТД "Башстройбумторг"
1.3 Место нахождение эмитента:РФ,450006, РБ, г.Уфа, ул.Цюрупы,149, этаж 1, офис 9
1.4ОГРН эмитента:1030204627881
1.5ИНН эмитента:0278095894
1.6Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02440- E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19021
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02 апреля 2026 года.

2.Cодержание сообщения
Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, гос.рег.№ выпуска 1-01-02440-Е, дата регистрации 16 апреля 2004 года
2.1Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2Форма проведения общего собрания: заседание , совмещенное с заочным голосованием

2.3 Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (обьявлении) дивидендов, за исключением выплаты (обьявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества за 2025 год.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

2.4 Кворум общего собрания.: Общее количество голосов, которыми обладает лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД "Башстройбумторг" по всем вопросам повестки дня кроме четвертого вопроса повестки дня составляет:1683 500 (один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) голосов;

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров ОАО ТД "Башстройбумторг", составляет:
по первому вопросу повестки дня: 1683 500( один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) голосов, ( 100%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД "Башстройбумторг" по первому вопросу.
по второму вопросу повестки дня: 1683 500( один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) голосов, ( 100%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД "Башстройбумторг" по второму вопросу.
по третьему вопросу повестки дня: 1683 500( один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) голосов, ( 100%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД "Башстройбумторг" по третьему вопросу.
по четвертому вопросу повестки дня: 8 417 500( восемь миллионов четыреста семнадцать тысяч пятьсот) голосов, ( 100%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД "Башстройбумторг" по четвертому вопросу.
по пятому вопросу повестки дня: 1683 500( один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) голосов, ( 100%) от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТД "Башстройбумторг" по пятому вопросу.


Первый вопрос повестки дня: "Утверждение годового отчета ОАО ТД "Башстройбумторг" по результатам 2025 года".
За утверждение годового отчета по результатам 2025г. проголосовали: "За" - 1683500 голосов, "Против"- нет, "Воздержался" - нет. Годовой отчет по результатам 2025г - утвержден.


Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
За утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год проголосовали: "За" - 1683500 голосов, "Против"- нет, "Воздержался" - нет. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по результатам 2025г - утверждена.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (обьявлении) дивидендов, за исключением выплаты (обьявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества за 2025 год.

За распределение прибыли и убытков ОАО ТД "Башстройбумторг" по результатам 2025 года проголосовали: "За" - 1683500 голосов, "Против"- нет, "Воздержался" - нет. Распределение прибыли и убытков ОАО ТД "Башстройбумторг" по результатам 2025 года - утверждены.

Четвертый вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО ТД "Башстройбумторг".
Совет директоров ОАО ТД "Башстройбумторг" состоит из пяти человек. Акционеры, являющиеся владельцами не менее 2% голосующих акций, внесли предложение о выдвижении в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Фахретдинов Марат Рустамович
Гулин Владимир Владимирович
Мулявко Александр Михайлович
Фахретдинова Светлана Петровна
Зыкин Владимир Александрович
Голосование производилось бюллетенями. Выдано для голосования 3 бюллетеня, составляющих 8417500 голосов.

По результатам кумулятивного голосования голоса распределись следующим образом:
- Фахретдинов Марат Рустамович - 1 683 500голосов;
- Гулин Владимир Владимирович - 1 683 500голосов;
- Мулявко Александр Михайлович - 1 683 500голосов;
- Фахретдинова Светлана Петровна - 1 683 500голосов;
- Зыкин Владимир Александрович - 1 683 500голосов;

Таким образом, в Совет директоров ОАО ТД "Башстройбумторг" избраны:
- Фахретдинов Марат Рустамович;
- Гулин Владимир Владимирович;
- Зыкин Владимир Александрович;
- Мулявко Александр Михайлович;
- Фахретдинова Светлана Петровна.

За избрание членов Совета директоров проголосовали "За" - 8417500 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.



Пятый вопрос: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
В ревизионную комиссию вошли 3 (три ) человека: Байбекова Флюза Раисовна, Ногина Яна Дамировна, Фазылзянова Ольга Владимировна.

За избрание Ревизионной комиссии Общества проголосовали: "За" - 1683500 голосов, "Против"- нет, "Воздержался" - нет.


2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием:

-По первому вопросу повестки дня решение принято: "Утверждение годового отчета ОАО ТД "Башстройбумторг" по результатам 2025 года- утвержден".

По второму вопросу повестки дня решение принято: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год. " - утверждена

- По третьему вопросу повестки дня решение принято: " Распределение прибыли (в том числе выплате (обьявлении) дивидендов, за исключением выплаты (обьявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества за 2025 год.- утверждены;


- По четвертому вопросу повестки дня решение принято: "Избрание членов Совета директоров ОАО ТД "Башстройбумторг".
В Совет директоров ОАО ТД "Башстройбумторг" избраны:
Фахретдинов Марат Рустамович;
Гулин Владимир Владимирович;
Зыкин Владимир Александрович;
Мулявко Александр Михайлович;
Фахретдинова Светлана Петровна.

- По пятому вопросу повестки дня решение принято: Избрание Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек.


3.Дата составления протокола общего собрания : 03 апреля 2026 г


Председателя Собрания _________________Фахретдинова С.П.

Секретарь ____________Чумакова Ю.Г.




03 апреля 2026 г







3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Р. Фахретдинов


3.2. Дата 03.04.2026г.