Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.04.2026
Публичное акционерное общество "Ковровский механический завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковровский механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; https://kvmz.tvel.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров, что составляет 85,7% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имеется.
По вопросу № 1 повестки дня: "Согласие на совершение сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей" - решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Согласие на совершение сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей:
1. Согласовать заключение Договора № 15/10831-Д-кт на следующих существенных условиях:
Подрядчик: ПАО "КМЗ".
Заказчик: *
Предмет Договора:
1.Подрядчик обязуется изготовить и передать Заказчику отдельными партиями Изделия, изготовленные по конструкторской документации (КД), указанной в Ведомости изготовления Изделий (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется их принять и оплатить.
2.Подрядчик окажет Заказчику услуги по организации доставки и сопровождению / охране Изделий Грузополучателям.
Цена сделки: 3 518 187 200 руб. 00 коп., кроме того НДС в размере ставки, установленной п.3 ст.164 НК РФ, действующей на дату передачи Изделий (или перехода права собственности на продукцию) и расходы, возникающие при доставке Изделий до Грузополучателей.
Срок изготовления и передачи Изделий: июль - ноябрь 2026 года.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
* Информация в данном пункте раскрывается в ограниченном составе (объеме) на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2026 года, Протокол № 588.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/156/2025-ДОВ от 17.12.2025)
С.А. Солодухин


3.2. Дата 03.04.2026г.