Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  03.04.2026
Акционерное общество "Инженерный центр"
Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Инженерный центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160029 г.Вологда, ул.Машиностроительная, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1053500035368
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525149849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04407-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525149849
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций: годовое(очередное) общее собрание акционеров (в форме совместного присутствия) (заседание). Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-04407-D, дата регистрации 10.01.2008 г.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

- дата проведения годового общего собрания акционеров: 07.05.2026.

- место проведения годового общего собрания акционеров: 160000, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26, офис АО "Статус" Вологодский филиал.

- время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 30 мин.

- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 160000, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26, офис АО "Статус" Вологодский филиал, прием бюллетеней до 07.05.2026.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего' собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 12 час. 00 мин.;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не проводится в форме заочного голосования;

2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 12.04.2026;

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.Избрание ревизионной комиссии Общества.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Распределения прибыли и убытков Общества за 2025 год.
6.Утверждение устава Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров, могут ознакомиться в период с 16.04.2026 по 06.05.2026 (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 160019, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Машиностроительная, 19.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Корягин С.В.
3.2. Дата: 03.04.2026