Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.04.2026
Акционерное общество "Абаканский опытно-механический завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Абаканский опытно-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 655018, Хакасия респ., г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д. 131
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021900535513
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1901007557
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41127-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23276
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров; форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием; дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 03.04.2026 г.; Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д. 131 (актовый зал); 10-00 ч. (время местное)
кворум общего собрания акционеров эмитента: 333 684 голосов, что составляет 95.7907 % от общего количества голосующих акций общества.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов и распределении убытков по результатам деятельности в 2025г.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизора.
4. О принятии решения о внесении изменений в устав Акционерного общества "Абаканский опытно-механический завод": утвердить устав Общества в новой редакции с внесением изменений, содержащих указание на то, что приобретение акций общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции, такого общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах".
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 348 347 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 333 684 (95.7907 %*). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: количество голосов "ЗА" - 333 684 (95.7907 %*), ПРОТИВ - 0 (0%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 0 (0%), НЕ ГОЛОСОВАЛ – 0 (0%). Решение принято. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО "АОМЗ" за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Дивиденды за 2025 г. не выплачивать;
по второму вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 348 347 (100%) Кумулятивных голосов: 1 741 735. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 333 684 (95.7907 %*). Кумулятивных голосов: 1 668 420. В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Число нераспределенных голосов по вариантам голосования – 0, число не распределенных голосов по кандидатам- 0, суммарное число не распределенных голосов – 0.
Результаты голосования: всего ЗА предложенных кандидатов- 1 668 420 (100%*), ПРОТИВ всех кандидатов - 0 (0%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 0 (0%), НЕ ГОЛОСОВАЛ – 0 (0%). При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом: Цыпышев Олег Геннадьевич – 333 684, Цыпышев Геннадий Иннокентьевич – 333 684, Данковцева Елена Анатольевна - 333 684, Коченко Александр Николаевич - 333 684, Шестернев Иван Алексеевич - 333 684. Решение принято. Формулировка принятого решения: избрать Совет директоров в следующем составе: Цыпышев Геннадий Иннокентьевич, Цыпышев Олег Геннадьевич, Данковцева Елена Анатольевна, Коченко Александр Николаевич, Шестернев Иван Алексеевич.
по третьему вопросу повестки дня: в соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 193 970 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности а органах управления Общества. По данному вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу 348 347 (100%). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 348 347. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 139 714 (90.5018 %). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: количество голосов "ЗА" - 139 714 (100%*), ПРОТИВ - 0 (0%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 0 (0%), НЕ ГОЛОСОВАЛ – 0 (0%). Решение принято. Формулировка принятого решения: Избрать Ревизором АО "АОМЗ" Доможакову Викторию Викторовну.
по четвертому вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 348 347 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 333 684 (95.7907 %*). В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования: количество голосов "ЗА" - 333 684 (100%*), ПРОТИВ - 0 (0%*), ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%*), НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 0 (0%), НЕ ГОЛОСОВАЛ – 0 (0%). Решение принято. Формулировка принятого решения: Принять решение о внесении изменений в устав Акционерного общества "Абаканский опытно-механический завод": утвердить устав Общества в новой редакции с внесением изменений, содержащих указание на то, что приобретение акций общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции, такого общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах".
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.04.2026 г., №1
идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-41127-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 04.12.1992г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "АОМЗ"
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 26 г. М.П.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Шестернев


3.2. Дата 03.04.2026г.