Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.04.2026
Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628462, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Радужный, микрорайон 2, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601465067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8609000160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166; http://www.varyeganneftegaz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня: "За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента.
По предложению акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования при избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии на годовом заседании (по итогам 2025 года) общего собрания акционеров следующих кандидатов: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
1.1. Совет директоров:
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"".
1.2. Ревизионная комиссия:
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
03 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 28 от 03 апреля 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.
Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска
№ 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
И.А. Таран


3.2. Дата 03.04.2026г.