Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.04.2026
Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральский завод резиновых технических изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605777703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664002550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров годового отчета Общества за 2025 год.
3. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2025 год.
4. Выработка рекомендаций годовому заседанию общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам 2025 года, в том числе:
4.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).
4.2. Направление прибыли на реализацию программы ремонтов технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
4.3. Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО "Уральский завод РТИ" по аудиту.
5. Определение кандидатуры аудитора общества на 2026 год и размера оплаты его услуг.
6. Об утверждении отчета Комитета совета директоров ПАО "Уральский завод РТИ" по аудиту за 2025 год.
7. Об утверждении отчета о проделанной работе внутреннего аудитора ПАО "Уральский завод РТИ" за 2025 год.
8. Об утверждении плана работы внутреннего аудитора на 2026 год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993;
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993, так как годовым общим собранием акционеров 19 мая 2025 года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Козырев


3.2. Дата 03.04.2026г.